ईडी की गंगटोक में बड़ी कार्रवाई: पदम बहादुर छेत्री और उनकी पत्नी शांति शर्मा के खिलाफ कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल

गंगटोक: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए पदम बहादुर छेत्री और उनकी पत्नी श्रीमती शांति शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की है. यह शिकायत 2 जून 2025 को गंगटोक स्थित माननीय विशेष अदालत (PMLA) में दायर की गई.

ईडी द्वारा यह मामला उस जांच के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें पदम बहादुर छेत्री और उनकी पत्नी पर आपराधिक गतिविधियों से अर्जित काले धन को वैध रूप में बदलने (मनी लॉन्ड्रिंग) के गंभीर आरोप लगे हैं. जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी ने अवैध स्रोतों से अर्जित संपत्तियों और नकदी को फर्जी दस्तावेज़ों और नामों के जरिये सफेद करने की कोशिश की.

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने इस मामले में आरोपियों के बैंक खातों, अचल संपत्तियों और अन्य आर्थिक गतिविधियों की गहन जांच की थी. पूछताछ और दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर एजेंसी ने पर्याप्त सबूत जुटा लिए, जिसके बाद अभियोजन शिकायत दाखिल की गई। इसमें यह भी उल्लेख है कि आरोपियों ने अपनी बेहिसाब संपत्तियों को छुपाने के लिए जटिल ट्रांजैक्शन और फ्रंट कंपनियों का सहारा लिया.

अब यह मामला अदालत के विचाराधीन है, और संभावना है कि आगे की सुनवाई में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों के खिलाफ उसकी मुहिम जारी रहेगी और दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जाएगा. यह मामला न केवल सिक्किम बल्कि पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है.

-भारत एक्सप्रेस