सिंगापुर में भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को FATF ने अपनाया, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से निपटने के प्रयासों को दी मान्यता

भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ ) द्वारा आयोजित 2023-24 के पारस्परिक मूल्यांकन में “उत्कृष्ट परिणाम” प्राप्त किया है. सिंगापुर में 26 जून से 28 जून तक आयोजित एफएटीएफ प्लेनरी के दौरान अपनाई गई पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट ने भारत को ‘नियमित अनुवर्ती’ श्रेणी में रखा, यह अंतर केवल चार अन्य जी20 देशों द्वारा साझा किया गया है. वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) से निपटने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. FATF ने सिंगापुर में हुई अपनी पूर्ण बैठक के दौरान धन शोधन पर भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार किया और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ इसकी कार्रवाई की प्रशंसा की.अपने संक्षिप्त निष्कर्ष बयान में वैश्विक निकाय ने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में भारत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहा है.

भारत के इन प्रयासों को दी मान्यता

विज्ञप्ति में कहा गया है कि एफएटीएफ ने भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से आय के शोधन सहित एमएल और टीएफ से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने में भारत के व्यापक उपायों को मान्यता दी है. इसमें नकदी आधारित से डिजिटल अर्थव्यवस्था में संक्रमण, एमएल/टीएफ जोखिमों को कम करने और जेएएम (जन धन, आधार, मोबाइल) ट्रिनिटी के कार्यान्वयन और नकद लेनदेन पर कड़े नियम, वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि, लेनदेन को अधिक पता लगाने योग्य बनाना और एमएल/टीएफ जोखिमों को कम करना शामिल है. FATF पारस्परिक मूल्यांकन में भारत का प्रदर्शन देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए काफी लाभ लेकर आया है क्योंकि यह इसकी वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और अखंडता को दर्शाता है.

उच्च रेटिंग निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगी 

मंत्रालय के अनुसार, उच्च रेटिंग वैश्विक वित्तीय बाजारों और संस्थानों तक पहुंच को बढ़ाएगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगी और भारत की तेज़ भुगतान प्रणाली, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) के वैश्विक विस्तार का समर्थन करेगी. FATF से यह मान्यता पिछले एक दशक में भारत द्वारा अपनी वित्तीय प्रणाली को ML/TF खतरों से बचाने के लिए लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों को उजागर करती है. यह क्षेत्र के अन्य देशों के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है.

भारत की उत्कृष्ट रेटिंग सीमा पार से आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने की इसकी क्षमता को बढ़ाती है. 2014रकार ने ML, TF और काले धन से निपटने के लिए कई विधायी परिवर्तन किए हैं और प्रवर्तन प्रयासों को बढ़ाया है. इस बहुआयामी रणनीति ने इन उपायों को से, भारत स अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया है और प्रभावी साबित किया है. भारतीय अधिकारियों को कार्रवाई योग्य खुफिया इनपुट का उपयोग करके आतंकी फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने में सफलता मिली है. इन अभियानों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, काले धन और मादक पदार्थों के प्रवाह को रोका है, यहां तक कि तटीय क्षेत्रों में भी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि दो वर्षों में राजस्व विभाग (डीओआर) ने एफएटीएफ के साथ भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया है.

FATF के बारे में-

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में की गई थी. पेरिस मुख्यालय वाला एफएटीएफ धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है. बता दें कि भारत पहले से ही FATF संचालन समूह का सदस्य है यह 2010 में FATF का सदस्य बना.

FATF से यह मान्यता भारत द्वारा पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय प्रणाली को ML/TF खतरों से सुरक्षित रखने के लिए लागू किए गए कठोर और प्रभावी उपायों का प्रमाण है. यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसके सक्रिय रुख को रेखांकित करता है. यह हमारे क्षेत्र के देशों के लिए आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करता है. भारत की उत्कृष्ट रेटिंग सीमा पार से आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व करने के लिए हमारे देश की क्षमता को बढ़ाएगी.