Shine City Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आकर्षक रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में लखनऊ की शाइन सिटी नाम की कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 23 परिसरों पर छापेमारी की, आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि यह छापेमारी अभी भी जारी है. ईडी यहां से कई अहम दस्तावेज जब्त कर उनका जांच के लिए इस्तेमाल कर सकती है.
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ 800 करोड़ रुपये की अनुमानित धोखाधड़ी निवेश योजना के संबंध में की जा रही है. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच किए जा रहे इस मामले के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ और महाराष्ट्र में मुंबई में लगभग 22 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है.
धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की कुछ प्राथमिकी पर आधारित है. ईडी ने अक्टूबर में कहा था कि यह आरोप है कि कंपनी, उसके प्रवर्तकों और राशिद नसीम, आसिफ नसीम, अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव सहित अन्य आरोपियों ने कंपनी द्वारा शुरू की गई विभिन्न आकर्षक योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर लोगों को ‘‘धोखा’’ दिया है. गौरतलब है कि अब तक इस केस में करीब 128 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.जानकारी के मुताबिक जांच के बाद कंपनी पर ईडी का शिकंजा औऱ ज्यादा मजबूत हो सकता है.
इस केस में सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में उत्तर प्रदेश , झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा समेत कई राज्यों की स्थानीय पुलिस थाने में करीब 450 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे. इसके चलते मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ स्थित ईडी जोन में इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
-भारत एक्सप्रेस
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