हथियार डीलर संजय भंडारी
Money Laundering Case: हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ED ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया. अब कोर्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 20 दिसंबर को मुख्य मामले के साथ सुनवाई करेगा. ED ने अदालत में कहा कि हमने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था, दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. सप्लीमेंट्री चार्जशीट में UAE के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और UK स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है. बता दें कि संजय भंडारी कथित तौर पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी है. पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली स्थित संपत्ति को कब्जे में ले लिया था. ईडी ने कहा था कि यह संपत्ति पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित है. इसे एस बी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत कराया गया है.
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर कथित बिचौलिए और हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक नया आरोप पत्र दायर किया था. कथित तौर पर आरोप पत्र में नामित व्यक्तियों में भंडारी, उनके रिश्तेदार एस चड्ढा और एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी शामिल हैं. यह अनुमान है कि अदालत इस सप्ताह के अंत में इस शिकायत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लेगी. गौरतलब है कि भंडारी के खिलाफ शुरुआती आरोप पत्र ईडी ने साल 2020 में दाखिल किया था.
ईडी ने कहा है कि भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था और उसे विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने अपराधी घोषित किया है. ब्रिटेन सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी. ईडी ने 2015 के काले धन विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के कारोबारी पति रॉबर्ट वाद्रा के साथ उनके कथित संबंध भी ईडी की जांच के दायरे में हैं. अक्टूबर में, ईडी ने भंडारी के खिलाफ इस जांच के तहत बेदखली के आदेश जारी किए और दक्षिण दिल्ली की एक महंगी संपत्ति पर कब्जा कर लिया.
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