मनी लॉन्ड्रिंग: केजरीवाल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, ट्रायल कोर्ट के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को बताया गलत
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कथित आरोपीऔर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
दिल्ली की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री Kamal Nath के भांजे Ratul Puri को विदेश यात्रा की दी अनुमति
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि इससे पहले भी चार बार रतुल पुरी को विदेश जाने की अनुमति मिल चुकी हैं. ED ने इसका विरोध किया था.
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन को मिली हाईकोर्ट से जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकुश जैन और वैभव जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
ED के अनुसार, यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित है.
शराब कारोबारी राजेश कात्याल को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार, लैंड फॉर जॉब और मनी लॉन्ड्रिंग जुड़ा है मामला
Money Laundering Case: हरियाणा के रियल एस्टेट और शराब कारोबारी राजेश कात्याल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. राजेश कात्याल अमित कात्याल का भाई है.
GST धोखाधड़ी मामला: गुजरात के राजकोट, अहमदाबाद समेत 23 जगहों पर ED की ताबड़तोड़ छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गुजरात में छापेमारी की है. एक जगह से छापेमारी में 20 लाख रुपये कैश, कुछ सोने के ज्वेलरी और जमीन के कागजात बरामद किए गए.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिलेगी जमानत! 18 October को आएगा फैसला
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 18 अक्टूबर को फैसला सुनायेगा.
Vivo मनी लॉन्ड्रिंग मामला: CA राजन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत, स्वास्थ्य और हिरासत अवधि बनी आधार
चीनी स्मार्टफोन निर्माता Vivo के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीए राजन मलिक को कोर्ट ने उम्र, बीमारियों और एक साल की हिरासत को देखते हुए रिहाई का आदेश दिया.
‘आप’ के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ED की छापेमारी, 17 ठिकानों पर ली जा रही तलाशी
ईडी की ओर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. 61 वर्षीय संजीव अरोड़ा 1986 से व्यवसाय में रहे हैं. अरोड़ा लुधियाना के रहने वाले अरोड़ा के नाम बड़े कारोबारियों में शुमार है.
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री Satyendra Jain की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर फैसला सुरक्षित
ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. वह 10 महीने तक जमानत पर रहे थे.
