मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज
जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया है।
सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित
वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट 29 अप्रैल को वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा.
दिल्ली: Unitech के पूर्व प्रमोटरों को Default Bail देने से कोर्ट का इनकार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, लोक सेवक को प्रभावित करके अनुचित लाभ उठाना, लोक सेवक को रिश्वत देना सहित विभिन्न अपराधों के लिए यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा एवं अजय चंद्रा के खिलाफ दर्ज 60 से अधिक एफआईआर के आधार पर 2018 में मामला दर्ज किया था.
AAP के एक और नेता की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन, 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग और वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही ED के समन पर अमानतुल्लाह खान पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे उसी के खिलाफ ED ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी.
दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में अनियमितता, शराब नीति के घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले पर 30 मार्च को होगी सुनवाई
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मार्च को कई मामलों पर सुनवाई करेगा। इनमें एक मामला दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं वाला है।
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आज ही करना होगा सरेंडर
Satyendar Jain Surrender: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सरेंडर करना होगा. जस्टिस बेला एम द्विवेदी की बैंच ने बड़ा फैसला सुनाया है.
कॉक्स एंड किंग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरेन भगत नामक व्यक्ति को ED ने किया गिरफ्तार
मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2022 में भगत ने प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी होने का नाटक किया और कथित तौर पर अजीत केरकर को धमकी दी.
Delhi Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी
दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था, जब ED ने शिकायत दर्ज की थी कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में एजेंसी द्वारा जारी किए गए समन के बाद उसके सामने पेश नहीं हुए थे.
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अमित कात्याल की अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग पर 5 मार्च को सुनवाई
अमित कात्याल ने स्वास्थ्य के आधर पर मिली अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग किया. वह 4 मार्च तक अंतरिम जमानत पर हैं.
सत्येन्द्र जैन मामले में सह आरोपी अंकुश जैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
Satyendra Jain Money Laundering Case: अंकुश जैन की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा...
