अमेरिकी नागरिकों को फंसाने वाले कॉल सेंटर नेटवर्क का पर्दाफाश, ईडी का बड़ा एक्शन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 187.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.
IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें, 14 अगस्त को तय होंगे आरोप
राऊज एवेन्यू कोर्ट आईआरसीटीसी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर 14 अगस्त को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएगा.
संजय भंडारी केस में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई
संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 2 सितंबर को सुनवाई करेगी. ईडी का दावा है कि लंदन स्थित बेनामी संपत्ति पर वास्तविक नियंत्रण रॉबर्ट वाड्रा का ही था.
बिल्डर सतिंदर भासिन पर ED का एक्शन: नोएडा के ग्रैंड वेनेजिया कॉम्प्लेक्स की 384 दुकानें जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.
रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) के पूर्व निदेशक पुनीत नरेंद्र गर्ग के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने लिया संज्ञान
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के पूर्व निदेशक पुनीत नरेंद्र गर्ग के खिलाफ कथित 40,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.
‘भाजपा में नहीं गए, इसलिए पकड़े गए…’ आप नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल
ईडी ने कथित 155 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में महेश प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े केस में दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है.
पीएम मोदी के साथ ‘मॉर्फ्ड’ फोटो, घर में नोट गिनने की मशीन… ठगी के आरोपी मोहम्मद कासिफ को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
प्रधानमंत्री के करीबी होने का दावा कर कथित ठगी के आरोपी मोहम्मद कासिफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी.
रिलायंस ADAG केस: अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना को राहत नहीं, 15 मई तक बढ़ी जेल की मियाद
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस एडीएजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमिताभ झुनझुनवाला और अमित बापना की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है. झुनझुनवाला की तबीयत खराब होने के कारण उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई.
आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेजा
ईडी ने आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को पश्चिम बंगाल के कथित कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है.
जेपी ग्रुप के मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत, मां के दुखद निधन पर मिली जमानत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी मां के निधन के कारण उन्हें दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है.
