CBI - सांकेतिक फोटो
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने असम के पोंजी स्कैम मामलों में से एक में आरोपी चबिन बर्मन, दीपाली तालुकदार बर्मन और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ गुवाहाटी स्थित विशेष CBI अदालत में अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया है.
यह आरोप पत्र इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर दाखिल किया गया है, और वे इस मामले में वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. पहले से आरोपित मोनालिशा दास के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य भी अनुपूरक आरोप पत्र के साथ दाखिल किया गया है.
असम सरकार के अनुरोध पर CBI ने किया केस दर्ज
CBI ने 14 अक्टूबर 2024 को आरसी 221/2024/E0013 के तहत असम सरकार की मांग पर यह मामला दर्ज किया था, और इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी. इस मामले की शुरुआत 21 अगस्त 2024 को पलटन बाजार पुलिस थाना, असम द्वारा डी.बी. स्टॉक कंसल्टेंसी के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो दीपंकर बर्मन और उनकी करीबी सहयोगी मोनालिशा दास तथा 7-8 कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा था.
आरोप था कि आरोपियों ने कई ग्राहकों से उच्च लाभ की गारंटी देने का झांसा देकर पैसे लिए थे और उन्हें इसके बदले में 100 रुपये के स्टांप पेपर दिए थे, लेकिन पिछले तीन महीनों से भुगतान में असमंजस था और कई ग्राहकों को भुगतान नहीं मिला था.
हजारों ग्राहकों ने किया हजारों करोड़ रुपये का निवेश
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने एक करोड़ रुपये का निवेश किया था, और साथ ही हजारों ग्राहकों ने संगठन में हजारों करोड़ रुपये का निवेश किया था, लेकिन आरोपी व्यक्ति भाग गए और ग्राहकों द्वारा निवेश की गई राशि लेकर फरार हो गए.
जांच में यह पाया गया कि डी.बी. स्टॉक कंसल्टेंसी, दीपंकर बर्मन के स्वामित्व में, जनता से उनके जमा पर अधिक लाभ की गारंटी देने का वादा करके जमा स्वीकार कर रही थी. इस कंपनी और इसके प्रमुख प्रबंधकों ने पांच असंगठित जमा योजनाओं के तहत जमा स्वीकार किए थे, जिनकी गारंटी अधिक लाभ के रूप में दी गई थी. दीपंकर बर्मन की कंपनी ने 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की थी.
मोनालिशा दास ने लिया लाखों जमाकर्ताओं से पैसा!
अगली जांच में यह पता चला कि आरोपित मोनालिशा दास ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उच्च लाभ के प्रलोभन में लाखों जमाकर्ताओं से पैसा लिया और फिर इस पर चूना लगाया.
चबिन बर्मन, दीपाली तालुकदार बर्मन और उनके बेटे दीपंकर बर्मन ने डी.बी. स्टॉक कंसल्टेंसी की असंगठित जमा योजना को प्रचारित करने के लिए गुवाहाटी के GMCH में एक कार्यक्रम आयोजित किया. चबिन बर्मन ने इस योजना में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए भाषण दिया और वह अपने बेटे के साथ मिलकर योजना को आर्थिक लाभ के लिए चलाते थे, जिससे डी.बी. स्टॉक कंसल्टेंसी और दीपंकर के खातों से राशि प्राप्त हुई.
दीपाली बर्मन ने असंगठित जमा योजना को बढ़ावा दिया
दीपाली तालुकदार बर्मन ने परिवार के साथ मिलकर असंगठित जमा योजना को बढ़ावा दिया और इससे प्राप्त राशि को व्यक्तिगत लाभ के लिए रियल एस्टेट और अन्य व्यापारों में निवेश किया.
आय को कंपनी के खातों में छिपाने की साजिश रची गई
मुकेश अग्रवाल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ने दीपंकर बर्मन के साथ मिलकर योजना की आय को कंपनी के खातों में छिपाने की साजिश रची. दीपंकर के निर्देशों पर मुकेश अग्रवाल ने नकली इनवॉयस तैयार किए और अवैध धन को कंपनी के ऋण के रूप में दिखाया. उन्होंने वित्तीय दस्तावेजों में हेरफेर की, और दीपंकर बर्मन के लिए आयकर और जीएसटी रिटर्न्स को भी झूठा बनाया, ताकि असंगठित जमा योजना से प्राप्त आय को छिपाया जा सके.
अभी भी दीपंकर बर्मन सहित अन्य लोगों के खिलाफ जांच जारी है.
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