प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार (18 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और नोएडा में कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा चलाई जा रही एक पोंजी स्कीम/MLM (मल्टी-लेवल मार्केटिंग) घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की. ED ने इस मामले में मुख्य आरोपी दिवंगत जय किशन राणा की पत्नी मिथिलेश सिंह और उनके करीबी सहयोगियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दलालों और एजेंटों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की.
इनमें सुमन प्रभा शर्मा, देवेंद्र गर्ग, हरेंद्र टार्कर, रामवीर टार्कर, प्रखर गर्ग, शिवम अग्रवाल और अन्य का नाम शामिल है. ED ने इन 16 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान नकदी और संपत्तियों के दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं, जिनसे पोंजी स्कीम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है
छापेमारी में बरामदगी
ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान 1.02 करोड़ रुपये नकद, 88 अचल संपत्तियों के दस्तावेज और बिक्री विलेख और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए.
मामले का विवरण
कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा चलाई जा रही पोंजी स्कीम में निवेशकों को बड़े मुनाफे का झांसा देकर ठगा गया. इस स्कीम में मल्टी-लेवल मार्केटिंग के जरिए लोगों को जोड़ा गया और उन्हें लुभावने रिटर्न का वादा किया गया.
मुख्य आरोपी दिवंगत जय किशन राणा की मौत के बाद उनकी पत्नी मिथिलेश सिंह इस नेटवर्क को चलाने में कथित तौर पर शामिल पाई गई हैं. इसके अलावा उनके करीबी सहयोगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इस घोटाले में संलिप्त बताए जा रहे हैं.
ईडी ने जब्त की गई नकदी और संपत्ति के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि घोटाले से जुड़े अन्य नाम और संपत्तियां भी सामने आ सकती हैं.
निवेशकों को चेतावनी
पोंजी स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के जरिए फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोहों के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ईडी ने जनता से सतर्क रहने और इस तरह की स्कीमों में निवेश करने से बचने की अपील की है.
आगे की कार्रवाई
ईडी अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करेगी. इसके बाद इस मामले में शामिल अन्य लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा.
-भारत एक्सप्रेस
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