भारत के इस नटवरलाल ने 64 अमीरों को लगाया 336 करोड़ का चूना, टेलर स्विफ्ट के पति भी फंसे, पैसा पाकिस्तान में डुबोया
Siddharth Jawahar Ponzi Scam: भारतीय मूल के बिजनेसमैन सिद्धार्थ जवाहर ने अमेरिका में पोंजी स्कीम चलाकर 64 निवेशकों से 336 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की.
निवेशकों के पैसों से खरीदा बंगला और लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के पोंजी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मंगलुरु सब-जोनल कार्यालय ने बहु-राज्यीय और करोड़ों रुपये की पोंजी-स्टाइल निवेश योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर अपराध हेल्पलाइन की समीक्षा की, बेहतर बनाने के दिए निर्देश
Cyber Crime Helpline 1930 update: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की समीक्षा करते हुए इसके आधुनिकीकरण और AI आधारित सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं. नई व्यवस्था के तहत शिकायतों का तेजी से पंजीकरण, बेहतर कॉल प्रबंधन और पीड़ितों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित की जाएगी.
415 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी जवाद अहमद सिद्धिकी को झटका, साकेत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 दिसंबर तक बढ़ाई
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी की न्यायिक हिरासत साकेत कोर्ट ने 20 दिसंबर तक बढ़ा दी है.
Jharkhand News: Ranchi ED Action जानलेवा Cough Syrup केस में बड़ा खुलासा
जानलेवा कफ सिरप घोटाले में ED की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने शैली ट्रेडर्स के मालिक शुभम जायसवाल के तुपुदाना स्थित घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार, घर बंद होने पर ED टीम ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दस्तावेजों तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तलाश शुरू कर दी। टीम इस केस से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, लेनदेन और सप्लाई चेन की गहराई से जांच कर रही है। मौके पर मौजूद भारत एक्सप्रेस संवाददाता मधुकर आनंद इस छापेमारी की हर अपडेट को एक्सक्लूसिव तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। यह जांच कफ सिरप केस में बड़े खुलासे की ओर इशारा कर रही है...
Anil Ambani पर ED का शिकंजा, 40 से अधिक प्रॉपर्टीज़ हुई सीज़!
ED ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए ₹3,084 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियाँ 31 अक्टूबर 2025 को अस्थायी रूप से अटैच कर लीं।...
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया मलय सिन्हा को नोटिस, दिल्ली जिमखाना क्लब में घोटाले का खुलासा
जिमखाना के घोटालों की जांच के लिए केंद्र सरकार के कुछ नौकरशाहों की मेहरबानी से आईबी के सेवानिवृत्त विशेष निदेशक मलय सिन्हा को जिमखाना क्लब का बोर्ड सदस्य नियुक्त किया गया था. यह बाद में अन्य बोर्ड सदस्यों की सहमति से क्लब के अध्यक्ष बन गए.
ऑनलाइन फ्रॉड पर लगेगा लगाम: सरकार ने लॉन्च किया नया FRI सिस्टम, संदिग्ध मोबाइल नंबर होंगे ब्लॉक
भारत सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए FRI (फाइनेंसियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर) सिस्टम लॉन्च किया है. यह ऐप संदिग्ध मोबाइल नंबरों को ट्रैक कर उन्हें ब्लॉक करेगा और ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाएगा.
केरल में कथित सीएसआर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
केरल में सीएसआर घोटाले में ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की. धोखेबाजों पर लैपटॉप, वाहन और घरेलू उपकरण आधी कीमत पर देने का झूठा वादा कर पैसे ऐंठने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की जेल ट्रांसफर याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की, जिसमें मंडोली जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने चंद्रशेखर के बार-बार याचिकाएं दायर करने पर आपत्ति जताई.
