सरायकेला बैंक घोटाले में ED ने झारखंड और ओडिशा के 7 ठिकानों पर मारा छापा.(PC: भारत एक्सप्रेस)
ED Raid: झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (जेएससीबी) घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की यह कार्रवाई वित्तीय घोटाला मामले में कई गई है. ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल 7 जगहों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है.
जांच एजेंसी के मुताबिक,
यह कार्रवाई स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा में हुए बड़े पैमाने पर कथित फर्जीवाड़े की जारी जांच का हिस्सा है. ईडी ने जांच में कारोबारी संजय कुमार डालमिया की भूमिका सामने आने का दावा किया है. ईडी अधिकारियों का मुख्य फोकस कारोबारी संजय कुमार डालमिया और बैंक के तत्कालीन अधिकारियों की बीच की इसी सांठगांठ पर टिकी है. ईडी की टीम छापेमारी के दौरान दस्तावेज और दूसरे अहम सबूतों की जांच कर रही है. जरूरत पड़ने पर इन्हें जब्त भी किया जा रहा है.
सुनवाई के दौरान 4.14 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई
जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि कथित धोखाधड़ी से जुड़ी रकम का इस्तेमाल और लेन-देन किस तरह हुआ. ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित घोटाले में पैसा कहां से आया? किन खातों के जरिए लेन-देन हुआ? और पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका रही है. बता दें कि सरायकेला शाखा से जुड़े इस मामले में पहले से ही पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है.
अभी तक की जांच रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक अधिकारियों और संजय कुमार डालमिया के बीच कथित मिलीभगत से बैंक फंड के दुरुपयोग और अनियमित लोन से जुड़े आरोप सामने आया था. झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान 4.14 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई थी.
-भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.
