ED हैदराबाद ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की बड़ी कार्रवाई, SBI को 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीलत रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को वापस लौटा दी है. ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश जाता है.
मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, बैंक धोखाधड़ी मामले में 8 स्थानों पर छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 8 स्थानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज व साक्ष्य जब्त किए. आरोप है कि वन वर्ल्ड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से लोन लेकर उसे गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया.
