फर्जी डिग्री रैकेट: मोनाड यूनिवर्सिटी मामले में ED ने 25.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कीं अटैच किया
ईडी ने हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में चल रहे फर्जी डिग्री रैकेट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमोटर्स की 25.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.
बिल्डर सतिंदर भासिन पर ED का एक्शन: नोएडा के ग्रैंड वेनेजिया कॉम्प्लेक्स की 384 दुकानें जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 389 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है.
डिजिटल अरेस्ट के जरिए वरिष्ठ नागरिक से 2.60 करोड़ की ठगी: ईडी ने कई राज्यों में मारा छापा, करोड़ों का कैश और सोना जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है. यह कार्रवाई गोवा के पणजी जोनल कार्यालय ने की.
100 करोड़ के फर्जी बिल और मनी लॉन्ड्रिंग! मंत्री संजीव अरोड़ा के 5 ठिकानों पर ईडी की रेड
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ के फर्जी बिल मामले में छापेमारी की है. चंडीगढ़, लुधियाना और गुरुग्राम समेत पांच ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई के बाद पंजाब की राजनीति गरमा गई है.
‘मूल केस’ कमजोर तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल भी बंद हो? ED के 70 साल पूरे होने पर डायरेक्टर राहुल नवीन
ईडी के 70वें स्थापना दिवस पर डायरेक्टर राहुल नवीन ने एक बड़ा कानूनी सवाल उठाया है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल मूल अपराध के नतीजे पर टिका होना चाहिए? यह बयान अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में मिली राहत के बीच आया है.
आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल की ओर से दायर जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस
कोयला तस्करी मामले में आई-पैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. चंदेल पर कोयला घोटाले से जुड़ी 50 करोड़ रुपये की राशि को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कंपनी में लाने का आरोप है.
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की शक्तियों को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 मार्च को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज, 6 मार्च को 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इन याचिकाओं पर विचार करेगी.
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एम. के फैजी को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के अध्यक्ष एम. के. फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की बेंच ने कुछ शर्तों के साथ यह फैसला सुनाया.
ईडी के अधिकारों को लेकर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने निदेशालय को नोटिस भेज मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है, कि क्या ईडी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकती है? तमिलनाडु और केरल सरकारों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने नोटिस जारी किया है.
ज्वेलरी के नाम पर कर्ज और सोलर में निवेश: ED के हत्थे चढ़ा प्रत्युष सुरेका, ऐसे खुला जालसाजी का काला चिट्ठा
कोलकाता के कारोबारी प्रत्युष कुमार सुरेका को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2672 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. ज्वेलरी कारोबार के नाम पर 25 बैंकों से कर्ज लेकर उसे सोलर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट करने और विदेश भागने की कोशिश के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोचा.
