ईडी की बड़ी कार्रवाई: फर्जी बैंक खातों और ऑनलाइन सट्टेबाज़ी रैकेट का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, 766 खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA के तहत एक अंतरराज्यीय अवैध सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया. कार्रवाई में फर्जी बैंक खातों, डिजिटल डिवाइसेज़ और दो आरोपियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा.
मुंबई: करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में ईडी ने सुधांशु द्विवेदी को किया गिरफ्तार, 7 दिन की कस्टडी मंजूर
प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत सुधांशु द्विवेदी को 2 जून 2025 को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी करोड़ों की धोखाधड़ी और अवैध लेन-देन से जुड़े मामले में हुई है। ईडी की जांच जारी है.
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में मारा छापा, 1.70 करोड़ रुपये की नकदी जब्त
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स और अन्य कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की. 1.70 करोड़ रुपये की नकदी जब्त, कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद.
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बैंक फ्रॉड मामले में अरविंद धाम की न्यायिक हिरासत 7 जनवरी तक बढ़ाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी है.
