असम पोंजी स्कैम मामलों की जांच में तेजी
सीबीआई ने असम सरकार द्वारा संदर्भित अनियमित जमा (Unregulated Deposit) घोटाला मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों के खिलाफ 5 अलग-अलग मामलों में चार्जशीट दाखिल की है. इनमें 16 निजी व्यक्ति और 2 संगठन शामिल हैं, जिनमें M/s Upepithets Holdings Pvt. Ltd. (UHPL) और Brahmaputra Sanchay & Biniyog Cooperative Society Ltd. (BSBCSL) का नाम शामिल है. ये चार्जशीट गुवाहाटी स्थित विशेष सीबीआई अदालत में दायर की गई हैं.
यह कार्रवाई सीबीआई गुवाहाटी द्वारा की गई है, जो असम पोंजी निवेश घोटाले से जुड़े मामलों की जांच कर रही है. इसके अलावा, सीबीआई दिल्ली ने भी इन मामलों में पहले ही 4 चार्जशीट दाखिल की हैं.
पहला मामला (RC 16E/2024)
सीबीआई ने Hemen Rava (डायरेक्टर), Sankar Saha (मैनेजर) और M/s Upepithets Holdings Pvt. Ltd. के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इन पर आरबीआई और सेबी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जनता को निवेश के नाम पर धोखा देने का आरोप है. आरोपी ने जनता से नोटरीकृत एग्रीमेंट के माध्यम से उच्च रिटर्न का झांसा देकर निवेश कराया और इस धनराशि का दुरुपयोग किया.
दूसरा मामला (RC 5E/2024)
इस मामले में Jiten Deka (चेयरमैन), Indrani Das (अज़ारा शाखा की मैनेजर), Sanjib Deka (सचिव), Himangshu Talukdar (चेयरमैन) और Brahmaputra Sanchay & Biniyog Cooperative Society Ltd. के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है. इन पर “गृहलक्ष्मी” नामक योजना के तहत जनता को 15% तक के वार्षिक रिटर्न का झांसा देकर निवेश करवाने और धनराशि गबन करने का आरोप है.
तीसरा मामला (RC 7E/2024)
Mainao Brahma, Dipankar Bhatta, Jyotisman Sarma और Sumit Barman पर आरोप है कि इन्होंने अवैध जमा योजनाएं चलाईं और जनता की धनराशि को अपने व अपने परिजनों के खातों में स्थानांतरित कर संपत्ति खरीदने और अन्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुरुपयोग किया.
चौथा मामला (RC 6E/2024)
Rishiraj Gogoi और Joy Modak ने “Go Millions LLP” नामक कंपनी की आड़ में स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर निवेश करवाया और जनता से एकत्रित धन को किसी भी पंजीकृत योजना में जमा नहीं किया.
पांचवां मामला (RC 18E/2024)
Shankar Kumar Biswas, Rofiqul Islam, Dinesh Ch. Ray और Niranjan Kumar Malakar पर Titan Capital Market के नाम पर निवेश के लिए धन एकत्र करने और इसे अनियमित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप है.
जांच जारी
सीबीआई ने जांच के दौरान निवेशकों का डेटा भी ट्रेस किया है, जो इन योजनाओं का शिकार हुए थे. सीबीआई ने कहा कि जांच जारी है और सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा.
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