दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 37 ठिकानों पर छापेमारी में फर्जी चालान
प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जून 2025 को दिल्ली क्लासरूम कन्स्ट्रक्शन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 जगहों पर छापेमारी की. छापों में फर्जी चालान, मजदूरों के नाम पर खोले गए 322 बैंक खातों और सरकारी फंड के दुरुपयोग से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए.
ईडी की बड़ी कार्रवाई: ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में 12 करोड़ की संपत्ति जब्त, 203 बैंक खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय ने 17 जून 2025 को ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 7 ठिकानों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की और 203 बैंक खातों को फ्रीज किया.
ED की देशभर में बड़ी कार्रवाई, मुंबई, बेंगलुरु, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में तलाशी, विदेशी मुद्रा, सोना और डिजिटल साक्ष्य जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 16 मई 2025 को TP Global FX और IX Global से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई, कोलकाता समेत 5 शहरों में बड़ी कार्रवाई की. तलाशी में विदेशी मुद्रा, सोना, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए गए.
