ईडी.
प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोलकाता ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 16 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स (TP Global FX / IX Global) से जुड़ी जांच के सिलसिले में मुंबई, बेंगलुरु, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में एक साथ तलाशी अभियान चलाया. इस तलाशी अभियान में ईडी ने बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं.
जांच के दौरान ईडी को विभिन्न विदेशी मुद्राएं मिलीं, जिनमें अमेरिकी डॉलर, सिंगापुर डॉलर और दिरहम शामिल हैं. इनकी कुल कीमत लगभग ₹6,42,973 आंकी गई है. इसके अलावा अधिकारियों ने ₹55,74,667 मूल्य का सोने का बुलियन, लगभग ₹94 लाख की बैंक बैलेंस, संपत्ति के दस्तावेज, कई डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त और सील किए हैं.
विदेशी मुद्राओं और अन्य जब्ती गई वस्तुओं का विवरण
यह कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है जो TP Global FX और IX Global के जरिए संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और संभावित हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की जांच को लेकर की जा रही है. ईडी द्वारा जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की गहन फॉरेंसिक जांच की जाएगी ताकि इन नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की पूरी श्रृंखला को उजागर किया जा सके.
ईडी की यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि देश के भीतर और बाहर सक्रिय आर्थिक अपराधियों पर नजर रखी जा रही है और अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए एजेंसियां सतर्क और सक्रिय हैं. जांच एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि आगे की पूछताछ और जांच के लिए संबंधित व्यक्तियों को तलब किया जाएगा.
प्रवर्तन निदेशालय की इस व्यापक कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के मामलों में अब कोई ढील नहीं दी जाएगी, और कानून का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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-भारत एक्सप्रेस
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