ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई M/s Platinum Hern Pvt. Ltd. कंपनी द्वारा “टॉरेस ज्वेलरी” (Torres Jewellery) ब्रांड के तहत संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के मामले में की गई.
तलाशी अभियान में ED जुटाए सबूत
ईडी ने जांच के दौरान पाया कि M/s Platinum Hern Pvt. Ltd. ने “टॉरेस ज्वेलरी” ब्रांड के तहत लोगों को निवेश के नाम पर ठगने की योजनाएं चलाईं. इन योजनाओं के जरिए लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश करवाया गया. लेकिन कंपनी ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की और उनकी धनराशि को अन्य स्थानों पर डायवर्ट कर दिया.
तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने कई अहम सबूत जुटाए हैं, जिनमें विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा शामिल हैं. इसके अलावा, ईडी ने M/s Platinum Hern Pvt. Ltd. और इसके संबंधित व्यक्तियों के 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है.
तलाशी अभियान में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद
ईडी अधिकारियों के अनुसार, “इस मामले में तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं. कंपनी के खिलाफ आगे की जांच जारी है, और इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.”
प्रवर्तन निदेशालय ने निवेशकों से सतर्क रहने और ऐसे लालच देने वाली योजनाओं से बचने की अपील की है. इस मामले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि धोखाधड़ी निवेश योजनाओं में धन लगाना कितना खतरनाक हो सकता है.
ईडी की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि देश में आर्थिक अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और जल्द ही इस मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है.
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-भारत एक्सप्रेस
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