प्रवर्तन निदेशालय ने की 36वीं तिमाही बैठक में बड़ा एक्शन प्लान, जांच का समय 4-5 साल से घटाकर डेढ़ साल करने का लक्ष्य
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराधों की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. बेंगलुरु में 14 और 15 सितंबर को आयोजित ईडी की 36वीं तिमाही बैठक में जांच से लेकर ट्रायल और जब्त संपत्तियों की पीड़ितों को वापसी तक कई अहम फैसले लिए गए है.
ED ने ARSS और AMR ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने SREI ऋण घोटाले में PMLA के तहत कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में ARSS और AMR ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है. फंड की हेराफेरी और राउंड ट्रिपिंग की जांच की जा रही है.
14 साल से प्लॉट का इंतजार! वाटिका ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की रेड, लग्जरी गाड़ियां और ज्वैलरी जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर्स से जुड़े दिल्ली-एनसीआर के सात ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी ली.
प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- पुरानी जांच रिपोर्ट से नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से उठाए गए छह आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. इनमें पांच मामलों की पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच कर चुकी है.
निवेशकों के पैसों से खरीदा बंगला और लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के पोंजी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मंगलुरु सब-जोनल कार्यालय ने बहु-राज्यीय और करोड़ों रुपये की पोंजी-स्टाइल निवेश योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है.
स्टॉक ब्रोकर से लेकर पर्सनल खातों तक… करोड़ो के घोटाले में शिवम एसोसिएट्स पर छापा, 333 करोड़ की रकम ट्रेस
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवम एसोसिएट्स से जुड़े कथित निवेश घोटाले में बेलगावी, चिक्कोडी और निपाणी में तलाशी अभियान चलाया है.
TMC Bank Accounts Freeze: सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पार्टी अपनी शिकायत कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष रख सकती है.
ED निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा, जानिए अब कब तक संभालेंगे जिम्मेदारी
केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 13 अगस्त 2027 तक बढ़ा दिया है. जानें ACC के इस फैसले से जुड़ी जानकारी.
सुपारी तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त! ईडी की असम और दिल्ली में छापेमारी, बेनामी खातों और ब्लैंक चेक से खुला राज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने म्यांमार से भारत में अवैध सुपारी तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क के खिलाफ असम और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है.
‘आंतरिक दस्तावेज’ बताकर ECIR नहीं छिपा सकता ED, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को दिया बड़ा झटका
KARNATAKA HC ON ED ECIR: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेटरी रिपोर्ट (ECIR) को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है और ईडी इसे 'आंतरिक दस्तावेज' कहकर छिपा नहीं सकता.
