बिहार के दो बड़े बैंकों में सेंध! SBI में फर्जी ओवरड्राफ्ट और PNB में ठगी से मचा हड़कंप
बिहार में बैंकिंग धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं. गया की SBI शाखा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 68 ओवरड्राफ्ट खाते खोलकर 7.96 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का आरोप है.
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर स्वपन बोस का निधन, 33 साल के करियर का अंत; एजेंसी में शोक की लहर
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ज्वाइंट डायरेक्टर स्वपन बोस का लंबी बीमारी के बाद 6 अक्टूबर को निधन हो गया. उन्होंने करीब 33 वर्षों तक ईडी में सेवाएं दीं और एक सक्षम, ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई.
एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क-एशिया पैसिफिक (ARIN-AP) की 11वीं वार्षिक बैठक खत्म, 2027 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेगा सिंगापुर
दिल्ली में आयोजित Asset Recovery Inter-Agency Network–Asia Pacific (ARIN-AP) की 11वीं वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर 2026 को संपन्न हुई.
भारत में ARIN-AP की 11वीं वार्षिक बैठक शुरू, अपराध की कमाई की वसूली पर चल रही है मंथन
भारत वर्ष 2026 में ARIN-AP (Asset Recovery Inter-Agency Network–Asia Pacific) की अध्यक्षता कर रहा है और 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसकी वार्षिक बैठक की मेजबानी कर रहा है.
प्रवर्तन निदेशालय ने की 36वीं तिमाही बैठक में बड़ा एक्शन प्लान, जांच का समय 4-5 साल से घटाकर डेढ़ साल करने का लक्ष्य
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराधों की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. बेंगलुरु में 14 और 15 सितंबर को आयोजित ईडी की 36वीं तिमाही बैठक में जांच से लेकर ट्रायल और जब्त संपत्तियों की पीड़ितों को वापसी तक कई अहम फैसले लिए गए है.
ED ने ARSS और AMR ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने SREI ऋण घोटाले में PMLA के तहत कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में ARSS और AMR ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की है. फंड की हेराफेरी और राउंड ट्रिपिंग की जांच की जा रही है.
14 साल से प्लॉट का इंतजार! वाटिका ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की रेड, लग्जरी गाड़ियां और ज्वैलरी जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर्स से जुड़े दिल्ली-एनसीआर के सात ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी ली.
प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- पुरानी जांच रिपोर्ट से नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से उठाए गए छह आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. इनमें पांच मामलों की पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) जांच कर चुकी है.
निवेशकों के पैसों से खरीदा बंगला और लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के पोंजी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मंगलुरु सब-जोनल कार्यालय ने बहु-राज्यीय और करोड़ों रुपये की पोंजी-स्टाइल निवेश योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है.
स्टॉक ब्रोकर से लेकर पर्सनल खातों तक… करोड़ो के घोटाले में शिवम एसोसिएट्स पर छापा, 333 करोड़ की रकम ट्रेस
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवम एसोसिएट्स से जुड़े कथित निवेश घोटाले में बेलगावी, चिक्कोडी और निपाणी में तलाशी अभियान चलाया है.
