विदेशी मुद्रा की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग? कोलकाता में ED ने 2 कारोबारियों के यहां मारा छापा
Kolkata ED Raids: कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने बालीगंज और न्यू अलीपुर में विदेशी मुद्रा कारोबार की आड़ में वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के तहत छापेमारी की.
प्रवर्तन निदेशालय ने की 36वीं तिमाही बैठक में बड़ा एक्शन प्लान, जांच का समय 4-5 साल से घटाकर डेढ़ साल करने का लक्ष्य
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराधों की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. बेंगलुरु में 14 और 15 सितंबर को आयोजित ईडी की 36वीं तिमाही बैठक में जांच से लेकर ट्रायल और जब्त संपत्तियों की पीड़ितों को वापसी तक कई अहम फैसले लिए गए है.
14 साल से प्लॉट का इंतजार! वाटिका ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की रेड, लग्जरी गाड़ियां और ज्वैलरी जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड और उसके प्रमोटर-डायरेक्टर्स से जुड़े दिल्ली-एनसीआर के सात ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी ली.
निवेशकों के पैसों से खरीदा बंगला और लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के पोंजी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मंगलुरु सब-जोनल कार्यालय ने बहु-राज्यीय और करोड़ों रुपये की पोंजी-स्टाइल निवेश योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है.
TMC Bank Accounts Freeze: सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पार्टी अपनी शिकायत कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष रख सकती है.
सुपारी तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त! ईडी की असम और दिल्ली में छापेमारी, बेनामी खातों और ब्लैंक चेक से खुला राज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने म्यांमार से भारत में अवैध सुपारी तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क के खिलाफ असम और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है.
UKSSSC पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हाकम सिंह रावत की 63 लाख से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 63.30 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं.
चमकती शोहरत के पीछे का काला सच? सेलेब्रिटीज और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल
Celebrity Money Laundering: क्या सेलेब्रिटीज की चमक-दमक के पीछे काला धन और मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क छिपा है? जानिए आर्थिक अपराध, जांच एजेंसियों और कानून की भूमिका पर विशेष विश्लेषण.
अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 94.76 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगापुर स्थित बैंक ऑफ सिंगापुर में जमा 94.76 करोड़ रुपये (10.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है.
इम्पीरिया ग्रुप पर ईडी का शिकंजा; 15 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहे खरीदारों के ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख नकद और लग्जरी गाड़ियां जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इम्पीरिया विशफील्ड प्राइवेट लिमिटेड, इम्पीरिया स्ट्रेक्चर्स लिमिटेड तथा उनके प्रमोटरों और निदेशकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की.
