प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक की एक्ट्रेस रण्या राव की 32 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है. यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक सोने की तस्करी रैकेट से जुड़ा हुआ है, जिसमें राव पर कथित तौर पर अवैध धन को वैध बनाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.
ईडी अधिकारियों ने बताया कि राव की अटैच की गई संपत्तियों में बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर स्थित फ्लैट, भूखंड, लग्जरी वाहन और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है.
प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई उस जांच के तहत की है, जो एक अंतरराष्ट्रीय सोना तस्करी सिंडिकेट को लेकर चल रही है. जांच में सामने आया है कि यह रैकेट संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी कर भारत लाता था. इस तस्करी के जरिए जो पैसा आता था, उसे कई अलग-अलग रास्तों से सफेद करने की कोशिश की जाती थी.
ईडी के अनुसार, रण्या राव पर आरोप है कि उन्होंने इस तस्करी से जुड़े धन को रियल एस्टेट निवेश, ब्रांड प्रमोशन, फर्जी कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्शन और फिल्म प्रोडक्शन में लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की.
हवाला, शेल कंपनियों और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि हवाला चैनलों, फर्जी कंपनियों और नकली दस्तावेजों का उपयोग कर इस काले धन को भारत में सफेद किया गया. रण्या राव पर आरोप है कि उन्होंने खुद इन कंपनियों में डायरेक्टर या शेयरहोल्डर के रूप में नाम देकर लेन-देन को वैध दिखाने की कोशिश की.
प्रवर्तन निदेशालय ने राव और उनके करीबी सहयोगियों से पूछताछ की है और उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं. ED सूत्रों के मुताबिक, रण्या राव की भूमिका पूरी तरह से वित्तीय लाभ और सोने की तस्करी से कमाए गए धन को निवेश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इस पूरे नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं.
ईडी अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में है और यह भी संभव है कि राव की गिरफ्तारी की सिफारिश की जाए, अगर उनके खिलाफ सबूत मजबूत पाए जाते हैं.
इस मामले में फिलहाल रण्या राव की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनके वकील कानूनी कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.
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