मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, बैंक धोखाधड़ी मामले में 8 स्थानों पर छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 8 स्थानों पर छापेमारी की और कई अहम दस्तावेज व साक्ष्य जब्त किए. आरोप है कि वन वर्ल्ड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बैंकों से लोन लेकर उसे गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया.
प्रवर्तन निदेशालय ने गाज़ियाबाद की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत की दायर
गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले में कई आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया है. अदालत में ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी.
Zakir Naik: भगौड़े जाकिर नाइक के X अकाउंट पर भारत में लगी रोक, जानें सरकार ने क्यों उठाया ये कदम
Zakir Naik: जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत भरे भाषणों के जरिए चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है.
