दुबई भागने का डर! सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
DMF और भारतमाला परियोजना घोटाले में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (DMF) और भारतमाला परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा और दुर्ग में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता की फर्म मानसून एग्रो सहित कई एग्रो कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है.
रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएजी) के पूर्व एमडी सतीश सेठ से लगातार दूसरे दिन पूछताछ जारी
रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएजी) के पूर्व एमडी सतीश सेठ को मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में ईडी ने रिमांड पर लिया है.
रिलायंस टेलीकॉम के पूर्व डायरेक्टर गौतम दोषी 5 दिन की ईडी रिमांड पर, राऊज एवेन्यु कोर्ट का बड़ा एक्शन
कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गौतम बी. दोषी को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है.
रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर सतीश सेठ और गौतम बी दोषी को गिरफ्तार, राऊज एवेन्यु कोर्ट में किया जाएगा पेश
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टरों सतीश सेठ और गौतम बी. दोषी को गिरफ्तार किया है. सीबीआई द्वारा एसबीआई के साथ 114.98 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई हुई है.
टारगेट पर चाम्फाई के 9 ठिकाने; म्यांमार से टियाउ नदी पार कर भारत आ रहा था अवैध माल, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मिजोरम के चाम्फाई में म्यांमार सीमा पर सूखी सुपारी की तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 जगहों पर छापेमारी की है. सैकड़ों करोड़ के काले कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ दर्ज.
जेल से ठगी का साम्राज्य! सुकेश ने खुद को बताया था गृह सचिव, अब जैकलीन और 21 आरोपियों की बढ़ीं मुश्किलें
200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कथित आरोपी फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
Indore Municipal Corporation scam: ईडी की बड़ी कार्रवाई, 119 करोड़ के फर्जी बिल मामले में 3 गिरफ्तार, कोर्ट ने 5 जून तक रिमांड पर भेजा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंदौर नगर निगम फर्जी घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को गिरफ्तार किया है.
Religare Money Laundering Case: पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा समेत 5 को ईडी कोर्ट का समन, 180 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा समेत पांच लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है.
समुद्र में ऐसे होता था करोड़ो के ड्रग्स का खेल, DRI के बाद अब ईडी ने तोड़ी इंटरनेशनल सिंडिकेट की कमर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चेन्नई और मदुरै में ड्रग्स तस्करी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट पर छापेमारी की है.
