ड्रग्स के पैसों से क्रिप्टो का खेल! ED के हत्थे चढ़ा दुबई निवासी मास्टरमाइंड निहाल वी.एन., विशेष अदालत ने रिमांड पर भेजा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी, क्रिप्टो-हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुबई निवासी निहाल वी.एन. को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है.
डिजिटल अरेस्ट के जरिए वरिष्ठ नागरिक से 2.60 करोड़ की ठगी: ईडी ने कई राज्यों में मारा छापा, करोड़ों का कैश और सोना जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है. यह कार्रवाई गोवा के पणजी जोनल कार्यालय ने की.
आर्म्स डीलर संजय भंडारी की मुश्किलें बढ़ीं; संपत्ति जब्ती पर 22 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट संजय भंडारी की कथित अवैध संपत्तियों की जब्ती को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा.
काली कमाई से खरीदे आलीशान बंगले: भारत-म्यांमार बॉर्डर पर ₹1500 करोड़ के सुपारी सिंडिकेट पर ED का बड़ा एक्शन, 4 राज्यों के 20 ठिकानों पर रेड
ED INVESTIGATION: भारत-म्यांमार बॉर्डर से विदेशी सुपारी की तस्करी करने वाले ₹1500 करोड़ के सिंडिकेट का ED ने भंडाफोड़ किया. 4 राज्यों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई.
मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट पर राऊज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई, संजय भंडारी से जुड़े हैं तार
भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े ब्रिटेन प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई टल गई है और यह 25 जुलाई को भी जारी रहेगी. इस मामले में वाड्रा को 9वें नंबर का आरोपी बनाया गया है.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की अनोखी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपये में बेचा जब्त हॉकर विमान
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार किसी जब्त विमान (हॉकर 800 A) की नीलामी करते हुए उसे 3 करोड़ रुपये में बेच दिया है.
केरल हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन; पूर्व CM पिनाराई विजयन के घर ED टीम पर हमले के आरोपी को नोटिस, जमानत रद्द करने पर मांगा जवाब
केरल हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी हरीश कुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दिल्ली-गाजियाबाद में ED की रेड: बिल्डर और हाउसिंग सोसाइटी के अधिकारियों पर शिकंजा, करोड़ों के घोटाले का आरोप
ED Raids Delhi and Ghaziabad: दिल्ली और गाजियाबाद में ईडी की बड़ी छापेमारी. हाउसिंग सोसाइटी की 41 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन के हेरफेर मामले में चल रही है जांच.
दुबई भागने का डर! सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना की बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
DMF और भारतमाला परियोजना घोटाले में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (DMF) और भारतमाला परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा और दुर्ग में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता की फर्म मानसून एग्रो सहित कई एग्रो कारोबारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है.
