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सीबीआई ने 24 सितंबर 2010 को आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. कुछ लोगों पर आरोप था कि 2007 से 2010 तक, भारतीय विदेशी बैंक, पलयमकोट्टई शाखा, तिरुनेलवेली को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची थी.