बिहार के दो बड़े बैंकों में सेंध! SBI में फर्जी ओवरड्राफ्ट और PNB में ठगी से मचा हड़कंप
बिहार में बैंकिंग धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं. गया की SBI शाखा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए 68 ओवरड्राफ्ट खाते खोलकर 7.96 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी का आरोप है.
कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन, 200 सदस्यों को देश छोड़ने का आदेश
Lawrence Bishnoi Gang: कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है. एजेंसियों ने 200 सदस्यों को देश छोड़ने का आदेश दिया है.
UKSSSC पेपर लीक मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हाकम सिंह रावत की 63 लाख से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 63.30 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं.
अमेरिकी नागरिकों को फंसाने वाले कॉल सेंटर नेटवर्क का पर्दाफाश, ईडी का बड़ा एक्शन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 187.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.
‘प्रभुदास वीरचंद लोटिया मामले में ED का शिकंजा, बांद्रा का होटल रंगशारदा और प्रभादेवी का प्लॉट जब्त’
Money Laundering Case: सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर मिली रियायती जमीन का कमर्शियल इस्तेमाल करने के आरोप में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने मुंबई के मशहूर होटल रंगशारदा समेत 332 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है.
निवेशकों से ठगी करने वाले रोहतास ग्रुप पर ईडी का बड़ा एक्शन; लखनऊ में 350 करोड़ की 77 संपत्तियां कुर्क
रोहतास ग्रुप द्वारा हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई हड़पने के मामले में ईडी ने शिकंजा कस दिया है. जांच में सामने आया कि प्रमोटरों ने लुभावनी स्कीमों के जरिए पैसा इकट्ठा कर उसे बेनामी संपत्तियों और अन्य कंपनियों में डायवर्ट किया. ताजा कार्रवाई में 77 चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है.
अनिल अंबानी ग्रुप की 3,084 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, पाली हिल स्थित घर भी शामिल
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की 3,084 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच कीं.
सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में ठेकेदार रिशु श्री की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के ठेकेदार रिशु श्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम राहत देते हुए ईडी की गिरफ्तारी पर 10 नवंबर तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है.
शिकोहपुर लैंड डील मामला: रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ीं मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 43 संपत्तियां अटैच, कोर्ट ने भेजा नोटिस
शिकोहपुर भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज. 43 संपत्तियां अटैच, कोर्ट ने नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख 28 अगस्त तय की.
छंगुर बाबा के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू
प्रवर्तन निदेशालय ने छंगुर बाबा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग मामले में ECIR दर्ज की है. बाबा पर धर्मांतरण, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और 106 करोड़ की विदेशी फंडिंग के आरोप हैं.
