ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं
ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं. उन पर अत्यधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
Bitconnect क्रिप्टोकरंसी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1646 करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति जब्त
ईडी ने Bitconnect क्रिप्टोकरंसी घोटाले में 1646 करोड़ रुपये की डिजिटल संपत्ति जब्त की है. यह घोटाला पोंजी स्कीम पर आधारित था, जिसमें हजारों निवेशकों को धोखा देकर भारी रकम हड़पी गई. ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम है.
ईडी ने महाराष्ट्र में बैंक धोखाधड़ी मामले में 1.69 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं
ईडी ने महाराष्ट्र के जलगांव और नासिक में बैंक धोखाधड़ी के मामले में 1.69 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं. यह कार्रवाई मेसर्स राजमल लाखीचंद ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ की गई है, जो बैंकों को धोखा देकर वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त थे.
मानव तस्करी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इंट्री
मानव तस्करी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इंट्री हो गई है. गलत तरीके से विदेश भेजने और लाखों-करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख कैश और 170 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने 11 फरवरी 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में कई ठिकानों पर छापेमारी की.
छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई: लेवी और ट्रांसपोर्ट घोटाले में 100 करोड़ की संपत्ति अटैच, 540 करोड़ का घोटाला उजागर
छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लेवी और ट्रांसपोर्ट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में 540 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है.
राशन घोटाले में बंगाल के मंत्री की बढ़ीं मुश्किलें, 13 नवंबर तक बढ़ी ईडी की हिरासत
ईडी ने पश्चिम बंगाल राशन घोटाले के मामले में अब बड़ा एक्शन लिया है, जिसका केस बंगाल पुलिस ने ही दर्ज किया था.
