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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में 11 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए.

कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज कर दी है. भुजबल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है

दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने संजय सिंह के पासपोर्ट रिलीज करने और जमानत के नियमों में बदलाव की मांग पर 4 फरवरी को सुनवाई तय की है.

Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। मामले में ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए एएसजी ने विभागीय जांच की मांग की है.

ED ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने श्रीनगर में "इमोलिएंट कॉइन" क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से जुड़ी 3.66 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया.

मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. VSV Co Operative Bank में फर्जी लोन खातों के माध्यम से जनता के पैसे की हेराफेरी की जा रही थी. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विपिन तिवारी, रामबाबू शांडिल्य, नितिन मेहरा और संदीप सिंह शामिल है.

जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी ने कहा था कि ढल पर आरोप है कि उन्होंने हिरासत के दौरान गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की.

80 और 90 के दशक में इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर ड्रग्स और अन्य सामानों की तस्करी करता था.

ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी जांच में रायपुर, धमतरी और सुकमा में सात परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं.