दिल्ली में 5600 करोड़ रुपये के ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच शुरू करने की तैयारी में ED
ED दिल्ली में पकड़े गए 5600 करोड़ रुपए के ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच करने की तैयारी कर रहा है. ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जल्द ही केस दर्ज करने जा रही है.
मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी का समन, 20 करोड़ रुपये के फंड दुरुपयोग मामले में पूछताछ के लिए किया तलब
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है.
MUDA Scam Case: सीएम सिद्धारमैया पर FIR के बाद उनकी पत्नी प्लॉट छोड़ने को तैयार, पत्र लिखकर कही ये बात
मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया, पत्नी पार्वती और साले के खिलाफ FIR दर्ज की थी. वहीं अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है.
Land for Job Case: लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, जमानत की शर्तों में किया बदलाव
Land for Job: मामले में अमित कात्याल को ईडी ने 11 नवंबर 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था.
सीएम सिद्धारमैया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ED ने MUDA घोटाले में PMLA के तहत दर्ज किया मामला
आरोप है कि मैसूर विकास निकाय ने सीएम की पत्नी पार्वती के स्वामित्व वाली ज़मीन का एक टुकड़ा अधिग्रहित किया और उसे उच्च मूल्य के भूखंडों के साथ मुआवज़ा दिया.
लैंड फॉर जॉब मामले में ED ने दायर की चार्जशीट, लालू यादव को बताया मुख्य साजिशकर्ता
ईडी जांच से यह भी पता चला है कि लालू प्रसाद यादव नौकरी के बदले जमीन खुद तय करते थे. इसमें उनके परिवार के सदस्य और करीबी अमित कत्याल साथ दे रहे थे.
मवेशी तस्करी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार शख्स को जमानत
इस मामले की जांच में पाया गया है कि पश्चिम बंगाल के रोशनबाग में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व कमांडेंट ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के पास पशु तस्करों से रिश्वत ली थी.
अवैध बालू कारोबार के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, बिहार-झारखंड के चर्चित बालू और कोल माइनिंग माफिया पूंज कुमार सिंह गिरफ्तार
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने बिहार-झारखंड के प्रमुख बालू और कोल माइनिंग माफिया पूंज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है. झारखंड के धनबाद निवासी पूंज कुमार सिंह पहले से ही ईडी के रडार पर थे.
छतीसगढ़: पूर्व CM भूपेश बघेल की सचिव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, जानें क्यों जेल में हैं सौम्या चौरिसिया
छतीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से दायर तीसरी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कथित 500 कोल लेवी स्कैम के आरोप में सौम्या चौरिसिया जेल में बंद हैं.
Delhi Excise Policy Case: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार बिचौलिए विनोद चौहान को मिली जमानत
विनोद चौहान को ईडी ने मई में गिरफ्तार किया था. उसपर गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान के लिए साउथ ग्रुप से मिले कथित रिश्वत के पैसों का हस्तांतरित करने का आरोप है.
