फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाला: ईडी ने चार मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में चल रहे फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है.
भोपाल में ED की बड़ी कार्रवाई: छापेमारी में की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED ने भोपाल, सीहोर और मुरैना में छापेमारी कर ₹66 करोड़ की संपत्ति, ₹6.26 करोड़ की FD और ₹25 लाख नकद जब्त किए
ED ने 87.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ED चंडीगढ़ ने PMLA 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd. (M/s GBPPL) की ₹87.64 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है
ED की बड़ी कार्रवाई: लखनऊ में ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में रियल एस्टेट कंपनी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M/s R Sons Infraland Developers Pvt. Ltd. की लखनऊ स्थित ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच की
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के तहत कल्पतरु ग्रुप की 30.5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की
ईडी, लखनऊ ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और उससे जुड़ी संस्थाओं की मथुरा (उत्तर प्रदेश) स्थित 30.5 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है.
क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, लुकआउट सर्कुलर निलंबित
Sidhant Gupta Money Laundering: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धांत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को निलंबित कर दिया और उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी, जबकि ईडी ने इसका विरोध किया था.
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को पेशी से दी छूट
दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने चुनाव प्रचार के चलते व्यक्तिगत पेशी से छूट दी. अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
ईडी ने धोखाधड़ी निवेश योजना में की बड़ी कार्रवाई, 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर धोखाधड़ी निवेश योजना में बड़ी कार्रवाई की है.
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
Excise Policy Scam News: दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी. केजरीवाल ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है.
बिहार रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 5 स्थानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिहार में हुए रेलवे क्लेम घोटाले की जांच के तहत पटना, नालंदा और बेंगलुरु में छापेमारी की है. यह घोटाला फर्जी मुआवजे के दावों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
