ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के तहत कल्पतरु ग्रुप की 30.5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की
ईडी, लखनऊ ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और उससे जुड़ी संस्थाओं की मथुरा (उत्तर प्रदेश) स्थित 30.5 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है.
क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, लुकआउट सर्कुलर निलंबित
Sidhant Gupta Money Laundering: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धांत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को निलंबित कर दिया और उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी, जबकि ईडी ने इसका विरोध किया था.
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को पेशी से दी छूट
दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने चुनाव प्रचार के चलते व्यक्तिगत पेशी से छूट दी. अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
ईडी ने धोखाधड़ी निवेश योजना में की बड़ी कार्रवाई, 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर धोखाधड़ी निवेश योजना में बड़ी कार्रवाई की है.
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
Excise Policy Scam News: दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर 23 अप्रैल को सुनवाई होगी. केजरीवाल ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है.
बिहार रेलवे क्लेम घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 5 स्थानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिहार में हुए रेलवे क्लेम घोटाले की जांच के तहत पटना, नालंदा और बेंगलुरु में छापेमारी की है. यह घोटाला फर्जी मुआवजे के दावों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
ईडी की बड़ी कार्रवाई: 11 स्थानों पर छापेमारी, लग्जरी गाड़ियां, नकदी और अहम दस्तावेज जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में 11 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए.
सुप्रीम कोर्ट ने NCP नेता छगन भुजबल की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील को किया खारिज
कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज कर दी है. भुजबल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है
दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला
दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने संजय सिंह के पासपोर्ट रिलीज करने और जमानत के नियमों में बदलाव की मांग पर 4 फरवरी को सुनवाई तय की है.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को करेगा अगली सुनवाई
Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। मामले में ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए एएसजी ने विभागीय जांच की मांग की है.
