मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर संदीपा विर्क 18 अगस्त तक ईडी रिमांड पर
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में 18 अगस्त तक ED रिमांड पर भेजा गया है. ED की जांच में सामने आया कि विर्क ने झूठे वादों के जरिए करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति अर्जित की.
ईडी की डब्ल्यू टी सी और भूटानी ग्रुप पर छापेमारी, 1000 करोड़ की ठगी का आरोप
ईडी ने डब्ल्यू टी सी और भूटानी ग्रुप पर छापेमारी की. करोड़ों के फंड डायवर्जन का शक। 12 जगहों पर कार्रवाई, मोबाइल-लैपटॉप जब्त. 1000 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से जुटाए, प्रोजेक्ट अधूरे.
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के तहत कल्पतरु ग्रुप की 30.5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की
ईडी, लखनऊ ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और उससे जुड़ी संस्थाओं की मथुरा (उत्तर प्रदेश) स्थित 30.5 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है.
