प्रवर्तन निदेशालय ने की 36वीं तिमाही बैठक में बड़ा एक्शन प्लान, जांच का समय 4-5 साल से घटाकर डेढ़ साल करने का लक्ष्य
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराधों की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में ट्रायल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. बेंगलुरु में 14 और 15 सितंबर को आयोजित ईडी की 36वीं तिमाही बैठक में जांच से लेकर ट्रायल और जब्त संपत्तियों की पीड़ितों को वापसी तक कई अहम फैसले लिए गए है.
निवेशकों के पैसों से खरीदा बंगला और लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के पोंजी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मंगलुरु सब-जोनल कार्यालय ने बहु-राज्यीय और करोड़ों रुपये की पोंजी-स्टाइल निवेश योजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है.
स्टॉक ब्रोकर से लेकर पर्सनल खातों तक… करोड़ो के घोटाले में शिवम एसोसिएट्स पर छापा, 333 करोड़ की रकम ट्रेस
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिवम एसोसिएट्स से जुड़े कथित निवेश घोटाले में बेलगावी, चिक्कोडी और निपाणी में तलाशी अभियान चलाया है.
अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 94.76 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगापुर स्थित बैंक ऑफ सिंगापुर में जमा 94.76 करोड़ रुपये (10.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है.
ड्रग्स के पैसों से क्रिप्टो का खेल! ED के हत्थे चढ़ा दुबई निवासी मास्टरमाइंड निहाल वी.एन., विशेष अदालत ने रिमांड पर भेजा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी, क्रिप्टो-हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुबई निवासी निहाल वी.एन. को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की अनोखी कार्रवाई, 3 करोड़ रुपये में बेचा जब्त हॉकर विमान
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार किसी जब्त विमान (हॉकर 800 A) की नीलामी करते हुए उसे 3 करोड़ रुपये में बेच दिया है.
आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को लेगा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान
राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा.
केरल हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन; पूर्व CM पिनाराई विजयन के घर ED टीम पर हमले के आरोपी को नोटिस, जमानत रद्द करने पर मांगा जवाब
केरल हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी हरीश कुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
केरल हाई कोर्ट से ईडी को मिली बड़ी जीत, पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीना की बढ़ीं मुश्किलें
केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच शक्तियों को लेकर बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि ईडी को कार्रवाई शुरू करने या संपत्ति कुर्क करने के लिए किसी अनुसूचित अपराध में पहले से एफआईआर दर्ज होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.
‘मूल केस’ कमजोर तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल भी बंद हो? ED के 70 साल पूरे होने पर डायरेक्टर राहुल नवीन
ईडी के 70वें स्थापना दिवस पर डायरेक्टर राहुल नवीन ने एक बड़ा कानूनी सवाल उठाया है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग का ट्रायल मूल अपराध के नतीजे पर टिका होना चाहिए? यह बयान अरविंद केजरीवाल को सीबीआई केस में मिली राहत के बीच आया है.
