सोने की तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब के मोहाली में सिमरन प्रीत पनेसर के घर मारा छापा
ईडी ने कनाडा में ₹216 करोड़ की सोने की तस्करी के मामले में मोहाली स्थित सिमरन प्रीत पनेसर के घर छापेमारी की. पनेसर पर पियर्सन एयरपोर्ट से 6600 सोने की छड़ें चोरी करने का आरोप है.
ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं
ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं. उन पर अत्यधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की
यह कार्रवाई श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऋण लेकर धनराशि का गबन किया गया था.
भोपाल में ED की बड़ी कार्रवाई: छापेमारी में की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED ने भोपाल, सीहोर और मुरैना में छापेमारी कर ₹66 करोड़ की संपत्ति, ₹6.26 करोड़ की FD और ₹25 लाख नकद जब्त किए
ED ने 87.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ED चंडीगढ़ ने PMLA 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd. (M/s GBPPL) की ₹87.64 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है
ED की बड़ी कार्रवाई: लखनऊ में ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में रियल एस्टेट कंपनी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M/s R Sons Infraland Developers Pvt. Ltd. की लखनऊ स्थित ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच की
ईडी की बड़ी कार्रवाई: 11 स्थानों पर छापेमारी, लग्जरी गाड़ियां, नकदी और अहम दस्तावेज जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में 11 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए.
ED ने Unitech के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती
ED ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों को जमानत देने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, और अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की.
रायपुर में शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चलाया तलाशी अभियान
ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी जांच में रायपुर, धमतरी और सुकमा में सात परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं.
ED का बड़ा एक्शन: भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ चला तलाशी अभियान, करोड़ों की संपत्ति जब्त
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई. इस तलाशी के दौरान ईडी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति, और नकदी बरामद की, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है.
