ED का बड़ा एक्शन: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पानीपत में 12 ठिकानों पर छापेमारी, ₹30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज जब्त
ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पानीपत में 12 ठिकानों पर छापा मारकर 30 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए. 190 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में श्री सिद्धदाता इस्पात के खिलाफ कार्रवाई.
मीठी नदी घोटाला: बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया के आवास पर ईडी की छापेमारी, 65 करोड़ की हेराफेरी के आरोप
ईडी ने मीठी नदी डिसिल्टिंग घोटाले में डिनो मोरिया के मुंबई आवास पर छापेमारी की. 65 करोड़ के इस घोटाले में फर्जी बिल और धन की हेराफेरी के आरोप. जांच में बीएमसी अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच.
ED ने “इमोलिएंट कॉइन” नामक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में 2.34 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कीं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी "इमोलिएंट कॉइन" घोटाले में 2.34 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं. देहरादून स्थित संपत्तियों और बैंक खातों को PMLA के तहत जब्त किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित कैश मामले की जांच की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कथित नकदी मिलने की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष जाने को कहा है.
ब्रिटेनः भगोड़े नीरव मोदी को झटका, कोर्ट ने चौथी बार भी जमानत देने से किया इनकार
कोर्ट का यह निर्णय गुरुवार को आया, जब नीरव मोदी द्वारा दाखिल चौथी जमानत याचिका पर यूके हाईकोर्ट ने भारत सरकार (प्रॉसिक्यूशन) और बचाव पक्ष (नीरव मोदी) की दलीलों और ED द्वारा दिए गए लिखित सबूतों की विस्तृत समीक्षा की.
ईडी ने कहा- केजरीवाल की जमानत रद्द करने पर फिलहाल जोर नहीं, हाईकोर्ट में दी सफाई
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह फिलहाल केजरीवाल की जमानत रद्द करने पर जोर नहीं दे रहा, लेकिन निचली अदालत का आदेश कानूनन गलत है और रद्द किया जाना चाहिए.
रिश्वतखोरी मामले में तीन अधिकारी CBI की हिरासत में, हाईकोर्ट ने कहा- हिल गई जांच तंत्र की नींव
Government Officials Arrested in Corruption: दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत कांड में तीन सरकारी अधिकारियों को सीबीआई हिरासत में सौंपा, कहा- यह साजिश जांच तंत्र की नींव को हिला रही है.
राष्ट्रमंडल खेल घोटाला: सुरेश कलमाडी समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत, क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने केस बंद किया
राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में आरोपियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने सुरेश कलमाडी व अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद किया, अपराध प्रमाणित नहीं हुआ.
ब्रिटिश अदालत ने हथियार डीलर संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने से किया इनकार, ED की अर्जी पर सुनवाई
ईडी ने राऊज एवेन्यु कोर्ट को बताया कि ब्रिटिश अदालत ने संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया है. अगली सुनवाई 26 मई को होगी। भंडारी के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच जारी है.
जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत चाहती है एक्ट्रेस
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा. उन्होंने ईडी के आरोप पत्र से नाम हटाने की मांग की थी.
