सुपारी तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त! ईडी की असम और दिल्ली में छापेमारी, बेनामी खातों और ब्लैंक चेक से खुला राज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने म्यांमार से भारत में अवैध सुपारी तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क के खिलाफ असम और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की है.
‘आंतरिक दस्तावेज’ बताकर ECIR नहीं छिपा सकता ED, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को दिया बड़ा झटका
KARNATAKA HC ON ED ECIR: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेटरी रिपोर्ट (ECIR) को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है और ईडी इसे 'आंतरिक दस्तावेज' कहकर छिपा नहीं सकता.
क्या दैनिक खर्चों के लिए जारी की जा सकती है सीमित राशि? TMC के फ्रीज खातों पर SC ने मांगा ED से जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के फ्रीज बैंक खातों के मामले में ईडी से पूछा है कि क्या दैनिक खर्चों के लिए सीमित राशि जारी की जा सकती है.
अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 94.76 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगापुर स्थित बैंक ऑफ सिंगापुर में जमा 94.76 करोड़ रुपये (10.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है.
इम्पीरिया ग्रुप पर ईडी का शिकंजा; 15 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहे खरीदारों के ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख नकद और लग्जरी गाड़ियां जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इम्पीरिया विशफील्ड प्राइवेट लिमिटेड, इम्पीरिया स्ट्रेक्चर्स लिमिटेड तथा उनके प्रमोटरों और निदेशकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की.
रमीकल्चर की मुश्किलें बढ़ीं, ईडी ने कसा शिकंजा; ₹1,906 करोड़ की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रमीकल्चर ऐप और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹1,906 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. जांच में BOT के इस्तेमाल, कथित धोखाधड़ी और खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं.
ड्रग्स के पैसों से क्रिप्टो का खेल! ED के हत्थे चढ़ा दुबई निवासी मास्टरमाइंड निहाल वी.एन., विशेष अदालत ने रिमांड पर भेजा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी, क्रिप्टो-हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुबई निवासी निहाल वी.एन. को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है.
‘डिस्काउंट पर क्रिप्टो ले लो!’… टेलीग्राम पर भरोसा जीता, फिर लगाया करोड़ो का चूना; ईडी ने किया कार्रवाई
क्रिप्टोकरेंसी के ओटीसी ट्रेडिंग के नाम पर हुए करीब 35 मिलियन डॉलर (300 करोड़ रुपये से अधिक) के अंतरराष्ट्रीय घोटाले का ईडी ने पर्दाफाश किया है.
आर्म्स डीलर संजय भंडारी की मुश्किलें बढ़ीं; संपत्ति जब्ती पर 22 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट संजय भंडारी की कथित अवैध संपत्तियों की जब्ती को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा.
बिहार बालू खनन घोटाला: ED की बड़ी स्ट्राइक; पटना, दिल्ली और राजस्थान के 8 ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बिहार के बांका में हुए अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड और उसके नियंत्रक अशोक व राघव चंदक के बिहार, दिल्ली और राजस्थान स्थित 8 ठिकानों पर छापेमारी की है.
