मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक मनोज गौड़ को झटका, जमानत याचिका खारिज
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जेपी इंफ्राटेक के प्रबंधन निदेशक मनोज गौड़ की नियमित जमानत याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है.
अरविंद केजरीवाल को मिली राहत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी ED, समन मामले में बरी करने पर जताई आपत्ति
दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं. ईडी ने समन की अवहेलना मामले में निचली अदालत से मिली राहत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है.
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने शर्त रखी है कि जमानत के दौरान लखमा कोई भी भाषण नहीं देंगे.
40 हजार करोड़ के बैंक घोटाले में RCom के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग ईडी रिमांड पर
40,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रिलायंस कम्युनिकेशन के पूर्व प्रेसिडेंट पुनीत गर्ग को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. जांच एजेंसी बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और धन की हेराफेरी की जांच कर रही है.
शराब घोटाला मामला: ED के समन की अनदेखी मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किया बरी
दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के समन की अवमानना से जुड़े केस में अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ साकेत कोर्ट में दाखिल किया चार्जशीट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके ट्रस्ट के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.
भारत-UAE प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 17 को चुनौती; दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर 20 फरवरी को होगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के कथित आरोपी क्रिशयन मिशेल की भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि चुनौती वाली याचिका पर सभी पक्षों से संक्षिप्त नोट्स दाखिल करने को कहा है.
कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को राहत दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद सिद्धिकी गिरफ्तार, 415 करोड़ की धोखाधड़ी और फर्जी लेनदेन का खुलासा
साकेत कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्धिकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्हें 15 दिसंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा.
बाइक ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़! ईडी की जांच में बड़ा खुलासा, आप भी रह जाएंगे दंग
Game of Mule Account: ईडी की जांच में सामने आया कि एक साधारण बाइक ड्राइवर के नाम पर फर्जी अकाउंट चलाकर 331 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ. यह रकम अवैध बेटिंग नेटवर्क से आई थी और उदयपुर की एक VIP शादी में भी खर्च की गई.
