ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, 12 करोड़ की नकदी और 6 करोड़ के गहने-गाड़ी जब्त
संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित होने के ठीक एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक कांग्रेस नेता के. सी. वीरेंद्र के ठिकाने पर छापा मारकर 12 करोड़ रुपये नकद बरामद किए.
ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री और उनके बेटे के ठिकानों पर मारा छापा, डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस सीज
ईडी ने तमिलनाडु में मंत्री आई पेरियासामी, उनके बेटे और पालानी विधायक आईपी सेंथिल कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई.
बिल्डरों पर ईडी ने कसा शिकंजा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक 15 ठिकानों पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्ट बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई की है. लखनऊ से लेकर दिल्ली तक ईडी की टीम बिल्डरों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम समेत 4 शहरों में ED की छापेमारी, 260 करोड़ के ग्लोबल साइबर फ्रॉड का खुलासा
260 करोड़ की ग्लोबल साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ है. ED ने दिल्ली-NCR में छापेमारी कर मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिप्टो और हवाला नेटवर्क का जाल उजागर किया. कई डिजिटल सबूत बरामद, और गिरफ्तारियां संभव.
दिल्ली के खानपुर इलाके में 3 ठिकानों पर ED की छापेमारी, विदेशी ठगी और फर्जी बैंक गारंटी रैकेट का पर्दाफाश
ED ने दिल्ली, ओडिशा और कोलकाता में छापेमारी कर दो बड़े घोटालों का खुलासा किया है. दिल्ली के कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों को पायरेटेड सॉफ्टवेयर बेचकर ठगा गया, वहीं ओडिशा में फर्जी बैंक गारंटी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ.
ED का बड़ा एक्शन: प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी ग्रुप के 35 ठिकानों पर मारा छापा, 3000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी अनिल अंबानी से जुड़े करीब 35 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.
ईडी की बड़ी कार्रवाई: नोएडा और लखनऊ में संदिग्ध शेल कंपनियों के खिलाफ छापेमारी, 204 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा और लखनऊ स्थित तीन संदिग्ध शेल कंपनियों पर छापा मारकर 135 बैंक खातों को फ्रीज किया है. अब तक कुल 391 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है.
धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर के ठिकानों पर ईडी का छापा, बलरामपुर से लेकर मुंबई तक 14 ठिकानों पर हुई छापेमारी
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है.
स्टॉक हेरफेर मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई: डेबॉक इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति जब्त
जयपुर और कोटा में डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ ईडी की छापेमारी में 78 लाख की नकदी, रोल्स रॉयस समेत चार लग्ज़री कारें और निवेश दस्तावेज जब्त. शेयर हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी.
ईडी का बड़ा एक्शन: नोएडा और लखनऊ की तीन शेल कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी, 103 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा और लखनऊ में तीन शेल कंपनियों पर छापा मारा, 103 करोड़ से अधिक की अवैध राशि जब्त, 116 बैंक खाते फ्रीज. मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क की जांच जारी.
