चीनी ऐप निवेश घोटाला: ED ने मास्टरमाइंड रोहित विज को किया गिरफ्तार, दिल्ली में पांच ठिकानों पर छापेमारी में मिले अहम सबूत
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी ऐप आधारित निवेश धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रोहित विज को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के तहत दिल्ली में पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं.
दिल्ली जल बोर्ड में 1900 करोड़ का घोटाला? ईडी की रडार पर आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन से पूछताछ शुरू
दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े 1943 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ शुरू की है. टेंडर प्रक्रिया में घोटाले और सब-कॉन्ट्रैक्टिंग में अनियमितता की जांच जारी है.
दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई: चीनी नागरिक से जुड़े 900 करोड़ के साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की, यह कार्रवाई लगभग 900 करोड़ रुपये से अधिक के साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली-NCR और मोहाली में 13 ठिकानों पर छापेमारी
ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दिल्ली-NCR और मोहाली में राइजा डेवलपर्स से जुड़े 13 ठिकानों पर छापेमारी की है. जांच में कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं.
NH-74 घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, वरिष्ठ PCS अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एनएच-74 घोटाले में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ठिकानों पर छापेमारी की.
लखनऊ में ED की बड़ी कार्रवाई: सतिंदर सिंह भसीन की 44 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क
ED Raid: जब्त की गई संपत्ति जनता से रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर अर्जित की गई अपराध की आय से जुड़ी है।
ईडी की बड़ी कार्रवाई: फर्जी बैंक खातों और ऑनलाइन सट्टेबाज़ी रैकेट का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, 766 खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA के तहत एक अंतरराज्यीय अवैध सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया. कार्रवाई में फर्जी बैंक खातों, डिजिटल डिवाइसेज़ और दो आरोपियों की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा.
झारखंड-बिहार में 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, वन भूमि घोटाले से जुड़ा है मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और बिहार में जमीन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची, बोकारो और रामगढ़ सहित 16 ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) के तहत की गई, जिसमें 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री सामने आई है.
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर ED की छापेमारी, चिट फंड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई
केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर छापेमारी शुरू की.
सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी का छापा, 1500 करोड़ के लोन घोटाले का आरोप, CBI के बाद अब ED की भी एंट्री
बैंक लोन घोटाला मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है.
