आर्म्स डीलर संजय भंडारी की मुश्किलें बढ़ीं; संपत्ति जब्ती पर 22 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट संजय भंडारी की कथित अवैध संपत्तियों की जब्ती को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा.
ED का महा-एक्शन: TMC के बैंक खातों पर चला चाबुक, करोड़ों रुपये अटके; मचा हड़कंप
Enforcement Directorate TMC Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें ₹450 करोड़ जमा हैं. जांच में एविएशन कंपनियों के जरिए ₹150 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.
आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को लेगा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान
राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा.
केरल हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन; पूर्व CM पिनाराई विजयन के घर ED टीम पर हमले के आरोपी को नोटिस, जमानत रद्द करने पर मांगा जवाब
केरल हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी हरीश कुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
शराब घोटाला: वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार, ED का बड़ा एक्शन
ED Raids in AP Liquor Case: आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री के बेटे कुरुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है.
मानव अंग तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन; केरल में अस्पतालों समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी
Human Trafficking Case: अवैध अंग दान के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के खिलाफ ईडी ने केरल में बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी ने कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम में अस्पतालों और संदिग्धों के आवासों सहित 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई.
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की बढ़ेगी मुश्किल? जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अड़ी ED
छत्तीसगढ़ के ₹2161 करोड़ के कथित शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जुलाई में सुनवाई होगी. ईडी ने केस में 59 नए आरोपियों को शामिल किया है.
महेश टिम्बर केस में ED का बड़ा एक्शन; बिना एंट्री के बदला बैंकिंग मैसेज, बैंकों को लगाया 155 करोड़ रुपए का चूना
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 155 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, करनाल और गोवा के 11 ठिकानों पर छापेमारी की है.
बिहार में ED की बड़ी कार्रवाई: कुख्यात संतोष डॉन के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी
पटना के बाढ़ और खुशरूपुर इलाके में ED, STF और पुलिस ने कुख्यात अपराधी संतोष यादव उर्फ संतोष डॉन से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की. एजेंसियां बेनामी संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही हैं.
केरल हाई कोर्ट से ईडी को मिली बड़ी जीत, पिनाराई विजयन की बेटी टी. वीना की बढ़ीं मुश्किलें
केरल हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच शक्तियों को लेकर बड़ा फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि ईडी को कार्रवाई शुरू करने या संपत्ति कुर्क करने के लिए किसी अनुसूचित अपराध में पहले से एफआईआर दर्ज होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है.
