अमेरिकी नागरिकों को फंसाने वाले कॉल सेंटर नेटवर्क का पर्दाफाश, ईडी का बड़ा एक्शन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 187.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं.
अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 94.76 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अमीरा प्योर फूड्स लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगापुर स्थित बैंक ऑफ सिंगापुर में जमा 94.76 करोड़ रुपये (10.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की राशि को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है.
इम्पीरिया ग्रुप पर ईडी का शिकंजा; 15 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहे खरीदारों के ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख नकद और लग्जरी गाड़ियां जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इम्पीरिया विशफील्ड प्राइवेट लिमिटेड, इम्पीरिया स्ट्रेक्चर्स लिमिटेड तथा उनके प्रमोटरों और निदेशकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की.
National Herald Case: दिल्ली हाई कोर्ट में 10 सितंबर को होगी सुनवाई, सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस का जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है.
ड्रग्स के पैसों से क्रिप्टो का खेल! ED के हत्थे चढ़ा दुबई निवासी मास्टरमाइंड निहाल वी.एन., विशेष अदालत ने रिमांड पर भेजा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी, क्रिप्टो-हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुबई निवासी निहाल वी.एन. को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है.
‘डिस्काउंट पर क्रिप्टो ले लो!’… टेलीग्राम पर भरोसा जीता, फिर लगाया करोड़ो का चूना; ईडी ने किया कार्रवाई
क्रिप्टोकरेंसी के ओटीसी ट्रेडिंग के नाम पर हुए करीब 35 मिलियन डॉलर (300 करोड़ रुपये से अधिक) के अंतरराष्ट्रीय घोटाले का ईडी ने पर्दाफाश किया है.
आर्म्स डीलर संजय भंडारी की मुश्किलें बढ़ीं; संपत्ति जब्ती पर 22 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट संजय भंडारी की कथित अवैध संपत्तियों की जब्ती को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 22 अगस्त को सुनवाई करेगा.
ED का महा-एक्शन: TMC के बैंक खातों पर चला चाबुक, करोड़ों रुपये अटके; मचा हड़कंप
Enforcement Directorate TMC Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें ₹450 करोड़ जमा हैं. जांच में एविएशन कंपनियों के जरिए ₹150 करोड़ से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है.
आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को लेगा ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान
राउज एवेन्यू कोर्ट 9 जुलाई को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा.
केरल हाई कोर्ट का बड़ा एक्शन; पूर्व CM पिनाराई विजयन के घर ED टीम पर हमले के आरोपी को नोटिस, जमानत रद्द करने पर मांगा जवाब
केरल हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के आरोपी हरीश कुमार को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
