बिहार पुल निर्माण घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव हंस और सुनील कुमार के ठिकानों पर छापेमारी
ईडी की टीम संजीव हंस के करीबी व पुल निर्माण विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार के आवास और होटलों सहित 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की 75 लाख की संपत्ति ED ने की जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें ठाणे के नियोपोलिस टॉवर में एक फ्लैट शामिल है. यह कार्रवाई कथित तौर पर जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में की गई है.
शराब नीति मामले में Manish Sisodia की याचिका पर हाईकोर्ट का ED को नोटिस, 20 दिसंबर को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चार्जशीट पर संज्ञान को कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है.
राज कुंद्रा से जुड़े पोर्नोग्राफी मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जांच एजेंसी के रडार पर, जांच जारी
Pornography Case: पोर्नोग्राफी मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जांच एजेंसी के रडार पर है. आने वाले समय में ईडी सोफ्टवेयर इंजीनियर को जल्द गिरफ्तार कर सकती है.
Excise Policy Issue: कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी पर मांगा जवाब, 26 नवंबर को होगी सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकार से मंजूरी नहीं लेने के मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.
ईडी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणी को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया
Delhi High Court: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ निचली अदालत द्वारा की गई टिप्पणी को दिल्ली हाई कोर्ट ने हटा दिया है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
ED के अनुसार, यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गैर कानूनी रूप से पट्टे पर देने और कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित है.
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में PFI पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 57 करोड़ की संपत्ति
ईडी ने दावा किया है कि पीएफआई से जुड़े सिंगापुर, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में करीब 13 हजार एक्टिव मेंबर हैं. ये सदस्य पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करते हैं.
Cash for Job मामले में TMC नेता कुंतल घोष को SC ने दिया झटका, कहा- कोलकाता HC से कराएं जमानत
पश्चिम बंगाल कैश फॉर जॉब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस युवा इकाई के नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने कुंतल घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
GST धोखाधड़ी मामला: गुजरात के राजकोट, अहमदाबाद समेत 23 जगहों पर ED की ताबड़तोड़ छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में गुजरात में छापेमारी की है. एक जगह से छापेमारी में 20 लाख रुपये कैश, कुछ सोने के ज्वेलरी और जमीन के कागजात बरामद किए गए.
