ज्वेलरी के नाम पर कर्ज और सोलर में निवेश: ED के हत्थे चढ़ा प्रत्युष सुरेका, ऐसे खुला जालसाजी का काला चिट्ठा
कोलकाता के कारोबारी प्रत्युष कुमार सुरेका को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2672 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है. ज्वेलरी कारोबार के नाम पर 25 बैंकों से कर्ज लेकर उसे सोलर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट करने और विदेश भागने की कोशिश के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने उसे दबोचा.
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ED का शिकंजा; PMLA के तहत कैंपस अटैच करने की तैयारी, फंडिंग पर उठे सवाल
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की नजरें टिकी हैं. PMLA के तहत कैंपस अटैच करने की तैयारी के बीच यूनिवर्सिटी की फंडिंग और लाल किला धमाके की जांच से जुड़े इनपुट्स ने मामले को और गंभीर बना दिया है.
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को सौंपे दोनों दस्तावेज
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट द्वारा मांगे गए दोनों दस्तावेजों को अदालत को सौप दिया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करेगा.
M3M ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, ₹300 करोड़ की संपत्ति अटैच, लग्जरी कारें और करोड़ों की नकदी जब्त
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एम3एम ग्रुप की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की. आरोपियों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कई बड़े नाम शामिल हैं.
दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता सहित 40 आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला: केजरीवाल के खिलाफ ईडी दाखिल करेगी कोर्ट में दस्तावेज
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में दस्तावेज पेश करेगी. कोर्ट 21 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा. केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कानूनी अनुमति वाले दस्तावेजों की मांग की है.
ईडी ने कोलकाता में 12 ठिकानों पर की छापेमारी, 300 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मामला
ईडी का छापेमारी अभियान मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे शुरू हुआ. केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम ने तंगरा में एक कार्यालय पर छापा मारा.
