मानव तस्करी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इंट्री
मानव तस्करी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इंट्री हो गई है. गलत तरीके से विदेश भेजने और लाखों-करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख कैश और 170 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने 11 फरवरी 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में कई ठिकानों पर छापेमारी की.
पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को किया तलब, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का दिया निर्देश
पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी निदेशक को तलब किया है, आरोपियों को स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. यह मामला 88 करोड़ रुपये के धन शोधन से जुड़ा हुआ है.
प्रवर्तन निदेशालय ने गाज़ियाबाद की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत की दायर
गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले में कई आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया है. अदालत में ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी.
ईडी ने धोखाधड़ी निवेश योजना में की बड़ी कार्रवाई, 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाकर धोखाधड़ी निवेश योजना में बड़ी कार्रवाई की है.
बिहार पुल निर्माण घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव हंस और सुनील कुमार के ठिकानों पर छापेमारी
ईडी की टीम संजीव हंस के करीबी व पुल निर्माण विभाग के पूर्व जूनियर इंजीनियर सुनील कुमार के आवास और होटलों सहित 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की 75 लाख की संपत्ति ED ने की जब्त
प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें ठाणे के नियोपोलिस टॉवर में एक फ्लैट शामिल है. यह कार्रवाई कथित तौर पर जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में की गई है.
शराब नीति मामले में Manish Sisodia की याचिका पर हाईकोर्ट का ED को नोटिस, 20 दिसंबर को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चार्जशीट पर संज्ञान को कानूनी प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है.
राज कुंद्रा से जुड़े पोर्नोग्राफी मामले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जांच एजेंसी के रडार पर, जांच जारी
Pornography Case: पोर्नोग्राफी मामले में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जांच एजेंसी के रडार पर है. आने वाले समय में ईडी सोफ्टवेयर इंजीनियर को जल्द गिरफ्तार कर सकती है.
Excise Policy Issue: कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी पर मांगा जवाब, 26 नवंबर को होगी सुनवाई
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकार से मंजूरी नहीं लेने के मुद्दे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.
