सात फेरों से पहले छापा…शादी के मंडप से भागा दूल्हा, कहानी सुन दुल्हन के उड़ गए होश
ईडी को खुफिया जानकारी मिली थी कि आरोपी सौरभ आहूजा शादी करने वाला है, उसे पकड़ने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उसी दिन छापेमारी की रणनीति बनाई थी
ललित मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 10.65 करोड़ जुर्माने पर राहत से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने फेमा उल्लंघन के जुर्माने का भुगतान BCCI से कराने की मांग की थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को 'मूर्खतापूर्ण' बताते हुए पहले ही खारिज किया था.
ED का बड़ा एक्शन: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पानीपत में 12 ठिकानों पर छापेमारी, ₹30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज जब्त
ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पानीपत में 12 ठिकानों पर छापा मारकर 30 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए. 190 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में श्री सिद्धदाता इस्पात के खिलाफ कार्रवाई.
मीठी नदी घोटाला: बॉलीवुड एक्टर डिनो मोरिया के आवास पर ईडी की छापेमारी, 65 करोड़ की हेराफेरी के आरोप
ईडी ने मीठी नदी डिसिल्टिंग घोटाले में डिनो मोरिया के मुंबई आवास पर छापेमारी की. 65 करोड़ के इस घोटाले में फर्जी बिल और धन की हेराफेरी के आरोप. जांच में बीएमसी अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच.
घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला: ED ने दिल्ली-एनसीआर, मुंबई में जेपी समूह की कंपनियों पर की छापेमारी, बरामद हुई नकदी
ईडी ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में जेपी समूह की कंपनियों और उनके निदेशकों के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई स्थित परिसरों पर छापेमारी की.
Chhattisgarh: शराब घोटाले में अरुण पति त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त जमानत, कहा- 10 अप्रैल तक रिहा करें
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी अरुण पति त्रिपाठी को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने उन्हें 10 अप्रैल तक रिहा करने का आदेश दिया और शर्तों का पालन करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच सुनेगी PMLA के तहत ED की शक्तियों पर पुनर्विचार याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शक्तियों और सीमाओं को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को तीन जजों की बेंच के पास भेजा. कोर्ट कार्ति चिदंबरम सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
329 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जतिन चोपड़ा को मिली जमानत
दिल्ली की अदालत ने जाली आयात बिल के जरिए 329 करोड़ रुपये विदेश भेजने से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी जतिन चोपड़ा को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि जांच लंबित होने और मुकदमे में देरी के कारण आरोपी को हिरासत में रखना उचित नहीं होगा.
सोने की तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब के मोहाली में सिमरन प्रीत पनेसर के घर मारा छापा
ईडी ने कनाडा में ₹216 करोड़ की सोने की तस्करी के मामले में मोहाली स्थित सिमरन प्रीत पनेसर के घर छापेमारी की. पनेसर पर पियर्सन एयरपोर्ट से 6600 सोने की छड़ें चोरी करने का आरोप है.
ED हैदराबाद ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की बड़ी कार्रवाई, SBI को 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति लौटाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीलत रिफाइनरीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30.71 करोड़ रुपये की संपत्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को वापस लौटा दी है. ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के मामलों में कड़ी कार्रवाई का संदेश जाता है.
