मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के आदेश को SC ने किया रद्द
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में परविंदर सिंह खुराना की जमानत पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला; कोर्ट ने जीशान हैदर और दाउद नासिर को जमानत देने से किया इनकार
अदालत ने कहा कि संपत्ति की खरीद से संबंधित लेनदेन नकद और बैंकिंग चैनलों दोनों में हुए थे, जिनकी कुल राशि लगभग 36 करोड़ रुपये थी.
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विनोद चौहान के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया सप्लीमेंट्री चार्जशीट
ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि विनोद चौहान वही है जिसने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आप को रिश्वत पहुंचाई थी।
Delhi: CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी, तब तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा
अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी.
पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को दी जमानत, जेल से निकलना अभी मुश्किल
अदालत ने कहा भले ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाए लेकिन 24 जुलाई 2024 से पहले उन्हें अन्य अपराधों में जेल से रिहा किए जाने की संभावना नहीं है.
Money Laundering Case: यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय और अजय चंद्रा को जमानत, ढाई साल से जेल में बंद हैं दोनों
अदालत ने कहा कि यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय और अजय चंद्रा पर जो आरोप हैं, उस मामले में अधिकतम सजा 7 साल है और वे इस मामले में उन्हें दी जाने वाली अधिकतम दर्ज का एक बड़ा हिस्सा जेल में बिता चुके हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सुपरटेक के प्रमोटर राम किशोर अरोड़ा को कोर्ट ने दी जमानत
ईडी ने आरोप लगाया है कि सुपरटेक और उसकी समूह कंपनियों ने सैकड़ों घर खरीदारों को धोखा दिया और गलत तरीके से कमाए गए पैसे को लूटा गया।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विनोद चौहान दायर अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जून को करेगा विचार
विनोद चौहान पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप की ओर से दी गई कथित रिश्वत के माध्यम से नकद पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है.
Delhi Liquor Policy Case: सीएम केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप-पत्र पर अदालत 4 जून को करेगी फैसला
पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
