मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ी
ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.
Money Laundering: भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल को कई माह बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Bhushan Steel Neeraj Singhal : भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल पर 46000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस
कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद AAP के मीडिया प्रभारी विजय नायर ने लगाई जमानत की गुहार, ED को नोटिस
AAP Media in-charge Vijay Nair Plea: आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर का कहना है कि मेरे खिलाफ आरोप गलत, झूठे और निराधार हैं. उन्होंने दावा किया कि 13 नवंबर 2022 को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है.
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत रहेगी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
Nawab Malik: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट नवाब मलिक की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं दे देता, तब तक अंतरिम जमानत बरकरार रहेगा.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 15 दिन का समय
ईडी का आरोप है कि भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे, जिससे 46,000 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
Satyendar Jain Money laundering case: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी ओर से दायर याचिका पर अदालत ने ईडी से जवाब मांगा है. सत्येंद्र ने एक समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के आदेश को SC ने किया रद्द
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में परविंदर सिंह खुराना की जमानत पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला; कोर्ट ने जीशान हैदर और दाउद नासिर को जमानत देने से किया इनकार
अदालत ने कहा कि संपत्ति की खरीद से संबंधित लेनदेन नकद और बैंकिंग चैनलों दोनों में हुए थे, जिनकी कुल राशि लगभग 36 करोड़ रुपये थी.
दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विनोद चौहान के खिलाफ ईडी ने दाखिल किया सप्लीमेंट्री चार्जशीट
ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा है कि विनोद चौहान वही है जिसने कथित तौर पर गोवा चुनावों के लिए आप को रिश्वत पहुंचाई थी।
