नाल्को के पूर्व चेयरमैन अभय श्रीवास्तव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी, पत्नी समेत चार को सजा
NALCO Scam: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नाल्को के पूर्व चेयरमैन अभय कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी और दो अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराया. जांच के दौरान ईडी ने एक लॉकर से 1 किलो सोने की 10 छड़ें बरामद की थीं.
संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की ED के सामने पेशी, कई अहम सवालों पर हुई पूछताछ
Robert Vadra Case: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लंदन प्रॉपर्टी व संजय भंडारी से संबंधों पर चार घंटे पूछताछ की.
राहुल गांधी के वकील बोले– एजेएल कांग्रेस की विरासत, मुनाफा नहीं बल्कि पुनर्जीवन मकसद
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के वकील आर एस चीमा ने अदालत में कहा कि एजेएल कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत है, जिसे दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है. ईडी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका, दायर याचिका की खारिज
फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी. जानिए पूरी खबर और केस का विवरण...
रहेजा डेवलपर्स पर ED का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली-NCR और मोहाली में 13 ठिकानों पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और निदेशकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली, एनसीआर और मोहाली में 13 जगहों पर तलाशी अभियान चलाकर अवैध लेनदेन और संपत्तियों के सबूत जुटाए गए.
ईडी की बड़ी कार्रवाई: ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में 12 करोड़ की संपत्ति जब्त, 203 बैंक खाते फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय ने 17 जून 2025 को ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 7 ठिकानों पर छापेमारी कर 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की और 203 बैंक खातों को फ्रीज किया.
एमटेक प्रमोटर अरविंद धाम की सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, 2700 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में ईडी की कार्रवाई जारी
2700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे एमटेक प्रमोटर अरविंद धाम ने सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ली.
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने क्रिश्चयन मिशेल की सुरक्षा फाइल गायब होने पर जताई चिंता, तिहाड़ जेल को रिपोर्ट देने का आदेश
अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्रिश्चयन जेम्स मिशेल की सुरक्षा से जुड़ी फाइल राऊज एवेन्यू कोर्ट में गायब होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को 7 जुलाई तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
मुंबई: करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में ईडी ने सुधांशु द्विवेदी को किया गिरफ्तार, 7 दिन की कस्टडी मंजूर
प्रवर्तन निदेशालय (ED), मुंबई ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत सुधांशु द्विवेदी को 2 जून 2025 को गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी करोड़ों की धोखाधड़ी और अवैध लेन-देन से जुड़े मामले में हुई है। ईडी की जांच जारी है.
दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमित अरोड़ा को दुबई जाने की हाईकोर्ट से राहत
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी अमित अरोड़ा को 6 से 16 जून तक दुबई यात्रा की अनुमति दी, साथ ही 20 लाख रुपये का एफडीआर जमा करने का निर्देश दिया.
