ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में मारा छापा, 1.70 करोड़ रुपये की नकदी जब्त
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेपी इंफ्राटेक, जयप्रकाश एसोसिएट्स और अन्य कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की. 1.70 करोड़ रुपये की नकदी जब्त, कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद.
AgustaWestland Case: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में संशोधन, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी रिहाई की अनुमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव करते हुए रिहाई का रास्ता साफ किया. कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने, उपस्थिति और पते की जानकारी देने जैसी कई शर्तें लगाईं.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी को फटकार लगाई, सबूतों के बिना आरोप लगाने पर जताई नाराजगी
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए. कोर्ट ने बिना ठोस सबूत आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई.
Money Laundering Case: पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी. कोर्ट ने कहा, एक साल से जेल में हैं, गवाही जल्दी पूरी होने की उम्मीद नहीं.
कार्ति चिदंबरम की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ईडी ने किया विरोध
कार्ति चिदंबरम की चीनी वीजा और एयरसेल-मैक्सिस मामलों से जुड़े धन शोधन केस में हाईकोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा.
यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली नियमित जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने रमेश चंद्रा को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दिया है. जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया है.
दिल्ली कोर्ट ने SDPI President MK Faizy की ED रिमांड 3 दिन बढ़ाई, पढ़ें पूरा मामला
ईडी ने एसडीपीआई प्रेसिडेंट एम. के. फैजी की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़वाई, जबकि 5 दिन की मांग की थी. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फैजी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और जांच के दौरान महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कथित सह आरोपी अंकुश जैन की ओर से दायर अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंकुश जैन को जमानत देते हुए कई शर्ते लगाई थी, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वो कोर्ट के बिना अनुमति के दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने पर रोक लगा दिया था.
सत्येंद्र जैन केस में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में ईडी ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.
प्रवर्तन निदेशालय ने गाज़ियाबाद की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभियोजन शिकायत की दायर
गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले में कई आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया गया है. अदालत में ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी.
