सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की अर्जी पर जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी और तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की ओर से दायर अर्जी पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर फैसला रखा सुरक्षित
शनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यु कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
Money Laundering Case: कॉस्मेटोलॉजिस्ट संदीपा विर्क की जमानत याचिका पर 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई, ED ने दाखिल की चार्जशीट
Internet Influencer Sandeepa Virk: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल बंद इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क की जमानत याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी. ED ने चार्जशीट दाखिल की, फर्जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का आरोप है.
दिल्ली शराब नीति मामले में कथित आरोपी व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट नवंबर में करेगा सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट नवंबर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जमानत चुनौती पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने ईडी को अंतिम मौका दिया है, जबकि केजरीवाल के वकील ने लगातार सुनवाई टालने का विरोध किया.
कैश फॉर जॉब्स’ मनी लॉन्ड्रिंग मामला: पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी के याचिका वापस लिया, कोर्ट ने मामले को ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने कैश फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वी. सेंथिल बालाजी की टिप्पणी हटाने की याचिका पर फैसला सुनाया. अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी और दिल्ली ट्रांसफर की मांग पर राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने का नोटिस जारी किया.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर मामले में कथित आरोपी फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के आग्रह पर याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है.
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को सौंपे दोनों दस्तावेज
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट द्वारा मांगे गए दोनों दस्तावेजों को अदालत को सौप दिया है. राऊज एवेन्यु कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करेगा.
रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से संबंधित बिंदुओं पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 20 सितंबर को करेगा सुनवाई
गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से संबंधित बिंदुओं पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 20 सितंबर को सुनवाई करेगा.
एमटेक फ्रॉड केस में 2700 करोड़ के घोटाले में अरविंद धाम को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत
Emtech Fraud Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने एमटेक के प्रमोटर अरविंद धाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 2700 करोड़ के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर संदीपा विर्क 18 अगस्त तक ईडी रिमांड पर
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर संदीपा विर्क को मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के मामले में 18 अगस्त तक ED रिमांड पर भेजा गया है. ED की जांच में सामने आया कि विर्क ने झूठे वादों के जरिए करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति अर्जित की.
