दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी विनोद चौहान दायर अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जून को करेगा विचार
विनोद चौहान पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप की ओर से दी गई कथित रिश्वत के माध्यम से नकद पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है.
Delhi Liquor Policy Case: सीएम केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप-पत्र पर अदालत 4 जून को करेगी फैसला
पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब
सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली
TMC MLA: जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कलकत्ता हाइकोर्ट से कहा है कि वो माणिक भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर जल्द विचार कर सकता है.
“उनकी पत्नी मर रही है, बस कुछ ही दिन बचे हैं…” क्या जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मिलेगी जमानत? ED ने कही ये बात
नरेश गोयल की ओर से वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हो सकते हैं लेकिन जमानत पूरी तरह से मानवीय आधार पर मांगी जा रही है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज
जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद किया है।
सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने किया फैसला सुरक्षित
वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट 29 अप्रैल को वैभव जैन की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनायेगा.
दिल्ली: Unitech के पूर्व प्रमोटरों को Default Bail देने से कोर्ट का इनकार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, लोक सेवक को प्रभावित करके अनुचित लाभ उठाना, लोक सेवक को रिश्वत देना सहित विभिन्न अपराधों के लिए यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा एवं अजय चंद्रा के खिलाफ दर्ज 60 से अधिक एफआईआर के आधार पर 2018 में मामला दर्ज किया था.
AAP के एक और नेता की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन, 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग और वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही ED के समन पर अमानतुल्लाह खान पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे उसी के खिलाफ ED ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी.
दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में अनियमितता, शराब नीति के घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले पर 30 मार्च को होगी सुनवाई
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मार्च को कई मामलों पर सुनवाई करेगा। इनमें एक मामला दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं वाला है।
