‘आप’ के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर ED की छापेमारी, 17 ठिकानों पर ली जा रही तलाशी
ईडी की ओर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. 61 वर्षीय संजीव अरोड़ा 1986 से व्यवसाय में रहे हैं. अरोड़ा लुधियाना के रहने वाले अरोड़ा के नाम बड़े कारोबारियों में शुमार है.
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री Satyendra Jain की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर फैसला सुरक्षित
ईडी ने सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार किया था. सत्येंद्र जैन को पिछले साल मई में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी. वह 10 महीने तक जमानत पर रहे थे.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट से की ‘डिफ़ॉल्ट जमानत’ की मांग
जैन के वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने अधूरी सामग्री के आधार पर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और ऐसा संज्ञान कानून के तहत वैध नहीं है.
तेलंगाना मंत्री श्रीनिवास रेड्डी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के ठिकानों पर रेड डाली. मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापेमारी की जा रही है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ी
ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया.
Money Laundering: भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल को कई माह बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Bhushan Steel Neeraj Singhal : भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल पर 46000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दी.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला, अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस
कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद AAP के मीडिया प्रभारी विजय नायर ने लगाई जमानत की गुहार, ED को नोटिस
AAP Media in-charge Vijay Nair Plea: आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर का कहना है कि मेरे खिलाफ आरोप गलत, झूठे और निराधार हैं. उन्होंने दावा किया कि 13 नवंबर 2022 को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है.
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की अंतरिम जमानत रहेगी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश
Nawab Malik: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट नवाब मलिक की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं दे देता, तब तक अंतरिम जमानत बरकरार रहेगा.
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 15 दिन का समय
ईडी का आरोप है कि भूषण स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल थे, जिससे 46,000 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ.
