सोने की तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब के मोहाली में सिमरन प्रीत पनेसर के घर मारा छापा
ईडी ने कनाडा में ₹216 करोड़ की सोने की तस्करी के मामले में मोहाली स्थित सिमरन प्रीत पनेसर के घर छापेमारी की. पनेसर पर पियर्सन एयरपोर्ट से 6600 सोने की छड़ें चोरी करने का आरोप है.
पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया
पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया, ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत की सुनवाई हो रही है, चटर्जी को 2022 में गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट से वैभव जैन को राहत, जमानत की शर्तों में मिला संशोधन
दिल्ली हाई कोर्ट ने वैभव जैन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया. ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.
ईडी ने जब्त संपत्तियों का किया भौतिक कब्जा, करोड़ों की संपत्तियां हरिशंकर गुर्जर मामले से जुड़ी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल के मीनल रेजिडेंसी में स्थित दो स्वतंत्र मकानों पर भौतिक कब्जा ले लिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, MLA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और 21 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.
मानव तस्करी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इंट्री
मानव तस्करी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इंट्री हो गई है. गलत तरीके से विदेश भेजने और लाखों-करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की ईडी ने जांच शुरू कर दी है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख कैश और 170 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने 11 फरवरी 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में कई ठिकानों पर छापेमारी की.
ED की बड़ी कार्रवाई: 2200 करोड़ के घोटाले में 178 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 26 लग्जरी कारें जब्त
जालंधर में ईडी ने 2200 करोड़ रुपये के क्लाउड पार्टिकल घोटाले में मेसर्स व्यूनों मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड की 178.12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की और 26 लग्जरी कारें जब्त कीं. जांच के दौरान नकदी, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए.
पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामला में ED की बड़ी कार्रवाई, अटैच किया 25.86 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अनुब्रत मंडल और उनके परिवार सहित कई लोगों की 25.86 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 51.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं.
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की
यह कार्रवाई श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऋण लेकर धनराशि का गबन किया गया था.
