मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा गिरफ्तार, 28 फरवरी तक ED की कस्टडी में
प्रवर्तन निदेशालय (ED) अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात के पत्रकार महेश प्रभुदान लांगा को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है.
दिल्ली हाई कोर्ट 28 फरवरी को अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई होगी. ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए मिशेल के फरार होने की आशंका जताई, जबकि बचाव पक्ष ने जमानत की शर्तों का पालन करने का भरोसा दिया.
329 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जतिन चोपड़ा को मिली जमानत
दिल्ली की अदालत ने जाली आयात बिल के जरिए 329 करोड़ रुपये विदेश भेजने से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी जतिन चोपड़ा को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि जांच लंबित होने और मुकदमे में देरी के कारण आरोपी को हिरासत में रखना उचित नहीं होगा.
सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI चार्जशीट पर 6 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट 6 मार्च को सुनवाई करेगा. जैन पर शैल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसके आधार पर ईडी ने 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया था.
BBC पर बड़ा एक्शन: ED ने लगाया ₹3.44 करोड़ जुर्माना, 3 डायरेक्टर जांच के घेरे में; FDI नियमों के उल्लंघन का आरोप
ED action on BBC: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन के आरोप में ₹3.44 करोड़ का जुर्माना लगाया है. साथ ही, तीन डायरेक्टर्स पर भी कार्रवाई की गई है.
सोने की तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब के मोहाली में सिमरन प्रीत पनेसर के घर मारा छापा
ईडी ने कनाडा में ₹216 करोड़ की सोने की तस्करी के मामले में मोहाली स्थित सिमरन प्रीत पनेसर के घर छापेमारी की. पनेसर पर पियर्सन एयरपोर्ट से 6600 सोने की छड़ें चोरी करने का आरोप है.
पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया
पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया, ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत की सुनवाई हो रही है, चटर्जी को 2022 में गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट से वैभव जैन को राहत, जमानत की शर्तों में मिला संशोधन
दिल्ली हाई कोर्ट ने वैभव जैन को दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने की अनुमति दी, लेकिन पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया. ईडी ने सत्येंद्र जैन समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.
ईडी ने जब्त संपत्तियों का किया भौतिक कब्जा, करोड़ों की संपत्तियां हरिशंकर गुर्जर मामले से जुड़ी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल के मीनल रेजिडेंसी में स्थित दो स्वतंत्र मकानों पर भौतिक कब्जा ले लिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, MLA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड भर्ती अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया और 21 मार्च को अगली सुनवाई तय की है.
