मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 90 लाख कैश और 170 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने 11 फरवरी 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में कई ठिकानों पर छापेमारी की.
ED की बड़ी कार्रवाई: 2200 करोड़ के घोटाले में 178 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 26 लग्जरी कारें जब्त
जालंधर में ईडी ने 2200 करोड़ रुपये के क्लाउड पार्टिकल घोटाले में मेसर्स व्यूनों मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड की 178.12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की और 26 लग्जरी कारें जब्त कीं. जांच के दौरान नकदी, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए.
पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामला में ED की बड़ी कार्रवाई, अटैच किया 25.86 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री अनुब्रत मंडल और उनके परिवार सहित कई लोगों की 25.86 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी ने अब तक इस मामले में कुल 51.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं.
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की
यह कार्रवाई श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऋण लेकर धनराशि का गबन किया गया था.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की ओर से दायर अर्जी पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 18 फरवरी को सुनाएगा फैसला
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 18 फरवरी को फैसला सुनाएगा. संजय सिंह ने जमानत शर्तों में बदलाव और पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है, जबकि ईडी ने दस्तावेजों की बरामदगी का हवाला देते हुए विरोध किया है.
भारत एक्सप्रेस ने बिल्डर M3M का किया पर्दाफाश…. नहीं दे पाए चैनल के सवालों का जवाब… जानिए पूरा खेल
बता दें कि 400 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने रियल इस्टेट ग्रुप M3M के निदेशक बसंत बंसल को जून 2023 में गिरफ्तार भी किया था. जांच एजेंसी को M3M ग्रुप और IREO ग्रुप द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला था. ये गिरफ्तारी एक पूर्व जस्टिस और अन्य के खिलाफ कथित रिश्वत मामले से जुड़े धन शोधन मामले में हुई थी.
ईडी ने मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 90.42 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है.
फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाला: ईडी ने चार मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में चल रहे फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है.
भोपाल में ED की बड़ी कार्रवाई: छापेमारी में की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED ने भोपाल, सीहोर और मुरैना में छापेमारी कर ₹66 करोड़ की संपत्ति, ₹6.26 करोड़ की FD और ₹25 लाख नकद जब्त किए
ED ने 87.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ED चंडीगढ़ ने PMLA 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd. (M/s GBPPL) की ₹87.64 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है
