दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की ओर से दायर अर्जी पर फैसला सुरक्षित, कोर्ट 18 फरवरी को सुनाएगा फैसला
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट 18 फरवरी को फैसला सुनाएगा. संजय सिंह ने जमानत शर्तों में बदलाव और पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की है, जबकि ईडी ने दस्तावेजों की बरामदगी का हवाला देते हुए विरोध किया है.
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बता दें कि 400 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने रियल इस्टेट ग्रुप M3M के निदेशक बसंत बंसल को जून 2023 में गिरफ्तार भी किया था. जांच एजेंसी को M3M ग्रुप और IREO ग्रुप द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला था. ये गिरफ्तारी एक पूर्व जस्टिस और अन्य के खिलाफ कथित रिश्वत मामले से जुड़े धन शोधन मामले में हुई थी.
ईडी ने मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की 90.42 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है.
फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाला: ईडी ने चार मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में चल रहे फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है.
भोपाल में ED की बड़ी कार्रवाई: छापेमारी में की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED ने भोपाल, सीहोर और मुरैना में छापेमारी कर ₹66 करोड़ की संपत्ति, ₹6.26 करोड़ की FD और ₹25 लाख नकद जब्त किए
ED ने 87.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ED चंडीगढ़ ने PMLA 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd. (M/s GBPPL) की ₹87.64 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है
ED की बड़ी कार्रवाई: लखनऊ में ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में रियल एस्टेट कंपनी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M/s R Sons Infraland Developers Pvt. Ltd. की लखनऊ स्थित ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच की
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के तहत कल्पतरु ग्रुप की 30.5 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की
ईडी, लखनऊ ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और उससे जुड़ी संस्थाओं की मथुरा (उत्तर प्रदेश) स्थित 30.5 करोड़ रुपये मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है.
क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता को कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति, लुकआउट सर्कुलर निलंबित
Sidhant Gupta Money Laundering: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्धांत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को निलंबित कर दिया और उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी, जबकि ईडी ने इसका विरोध किया था.
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को पेशी से दी छूट
दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को राऊज एवेन्यु कोर्ट ने चुनाव प्रचार के चलते व्यक्तिगत पेशी से छूट दी. अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
