SBI से 311 करोड़ की धोखाधड़ी: चेन्नई में थंगम स्टील और PSK स्टील्स के 7 ठिकानों पर ED की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹311 करोड़ के एसबीआई (SBI) बैंक धोखाधड़ी मामले में चेन्नई में थंगम स्टील लिमिटेड और पीएसके स्टील्स से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है. इस दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक की 43 बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है.
‘भाजपा में नहीं गए, इसलिए पकड़े गए…’ आप नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल
ईडी ने कथित 155 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में महेश प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े केस में दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है.
Pay10 और ACPL पर ED की बड़ी कार्रवाई: साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करोड़ों की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Pay10 और ACPL के खिलाफ डिजिटल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. छापेमारी में करोड़ों की नकदी, लग्जरी गाड़ियां और हवाला नेटवर्क से जुड़े सुबूत मिले हैं. जानिए दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के इस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी
गुरुग्राम लैंड स्कैम: रॉबर्ट वाड्रा को राऊज एवेन्यु कोर्ट से मिली जमानत लेकिन ED का शिकंजा सख्त
गुरुग्राम लैंड स्कैम मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को जमानत तो मिल गई, लेकिन ईडी ने 42 करोड़ की अवैध कमाई को लेकर ऐसा क्या खुलासा किया है जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जानिए इस हाई-प्रोफाइल जमीन घोटाले की पूरी अंदरूनी कहानी
केजरीवाल और सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें,जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का कड़ा रुख; अवमानना की कार्रवाई शुरू
दिल्ली शराब नीति मामले में चल रही लड़ाई एक कानूनी मोड़ ले लिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा, देवेश विश्वकर्मा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है.
200 करोड़ ठगी मामला: जैकलीन फर्नांडीज बनना चाहती हैं सरकारी गवाह, ईडी ने कोर्ट में किया विरोध
200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडीज अब सरकारी गवाह बनना चाहती हैं, लेकिन ईडी ने कोर्ट में उनके खिलाफ ऐसा क्या कह दिया जिससे उनका यह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है? जानिए इस हाई-प्रोफाइल केस की पूरी इनसाइड स्टोरी
श्रावंती ग्रुप परED का शिकंजा: प्रमोटर डीवी राव समेत तीन गिरफ्तार, 284 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा
ईडी ने श्रावंती ग्रुप के प्रमोटर डी. वी. राव और उनके सहयोगियों को बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. जानें कैसे RTGS और शेल कंपनियों के जरिए किया गया घोटाला.
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) से जुड़े मामले में गिरफ्तार अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई कोर्ट में पेशी की मिली मंजूरी
सीबीआई द्वारा दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमिताभ झुनझुनवाला को मुंबई की अदालत में पेश करने की मंजूरी दे दी है.
मोहाली और चंडीगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई: 12 ठिकानों पर छापेमारी, 9वीं मंजिल से फेंका गया कैश से भरा बैग
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मोहाली और चंडीगढ़ में बिल्डरों और आईटी कंपनियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान 21 लाख रुपये कैश बरामद किया गया और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए.
IRCTC घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार पर फैसला 22 मई को; राऊज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा आरोप
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट 22 मई को IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी.
