PMLA की संवैधानिक वैधता पर फिर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट 6 और 7 अगस्त को करेगा पुनर्विचार याचिका पर फैसला
Kapil Sibal on PMLA: प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की वैधता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 और 7 अगस्त को सुनवाई करेगा. कोर्ट तय करेगा कि याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं या नहीं...
लखनऊ में ED की बड़ी कार्रवाई: सतिंदर सिंह भसीन की 44 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क
ED Raid: जब्त की गई संपत्ति जनता से रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर अर्जित की गई अपराध की आय से जुड़ी है।
नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को कोर्ट का नोटिस, 8 मई को अगली सुनवाई
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को नोटिस जारी किया. अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
सोने की तस्करी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब के मोहाली में सिमरन प्रीत पनेसर के घर मारा छापा
ईडी ने कनाडा में ₹216 करोड़ की सोने की तस्करी के मामले में मोहाली स्थित सिमरन प्रीत पनेसर के घर छापेमारी की. पनेसर पर पियर्सन एयरपोर्ट से 6600 सोने की छड़ें चोरी करने का आरोप है.
ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं
ईडी ने पंजाब जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यकारी अभियंता कैलाश कुमार सिंघला की 3.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं. उन पर अत्यधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
बैंक धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की
यह कार्रवाई श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऋण लेकर धनराशि का गबन किया गया था.
भोपाल में ED की बड़ी कार्रवाई: छापेमारी में की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED ने भोपाल, सीहोर और मुरैना में छापेमारी कर ₹66 करोड़ की संपत्ति, ₹6.26 करोड़ की FD और ₹25 लाख नकद जब्त किए
ED ने 87.64 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच, रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ED चंडीगढ़ ने PMLA 2002 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd. (M/s GBPPL) की ₹87.64 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है
ED की बड़ी कार्रवाई: लखनऊ में ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में रियल एस्टेट कंपनी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M/s R Sons Infraland Developers Pvt. Ltd. की लखनऊ स्थित ₹90.42 लाख की संपत्ति अटैच की
ईडी की बड़ी कार्रवाई: 11 स्थानों पर छापेमारी, लग्जरी गाड़ियां, नकदी और अहम दस्तावेज जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम, पंचकूला, जींद, मोहाली और मुंबई में 11 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज, नकदी, लग्जरी गाड़ियां और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए.
